本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生、周华先生、伍中信先生因工作原因未出席会议；；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，姚川大先生因工作原因未出席会议；；

　　3、 董事会秘书蔡盛林女士出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2022年度董监事薪酬考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：未来三年股东回报规划（2023年-2025年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8涉及关联交易，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：周琳凯、陈佳乐

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议