本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）15:00

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日9:15-15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共25人，代表有效表决权的股份337,600,450股，占公司股本总额的19.3652%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计3人，代表有效表决权的股份数量为327,436,735股，占公司股本总额的18.7822%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计22人,代表有效表决权的股份数量为10,163,715股，占公司股本总额的0.5830%。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共24人，代表股份10,164,215股，占公司股本总额的0.5830%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意336,752,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7489%；反对554,800股，弃权292,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2511%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,316,515股；反对554,800股；弃权292,900股。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意336,752,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7489%；反对554,800股，弃权292,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2511%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,316,515股；反对554,800股；弃权292,900股。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意336,752,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7489%；反对554,800股，弃权292,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2511%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,316,515股；反对554,800股；弃权292,900股。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意336,752,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7489%；反对554,800股，弃权292,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2511%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,316,515股；反对554,800股；弃权292,900股。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意337,046,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8358%；反对554,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1642%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,610,015股；反对554,200股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意337,045,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357%；反对554,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,609,415股；反对554,800股；弃权0股。

　　7、逐项审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　7.1、《2023年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,045,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357%；反对554,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,609,415股；反对554,800股；弃权0股。

　　7.2《2023年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,045,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357%；反对554,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,609,415股；反对554,800股；弃权0股。

　　7.3《2023年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.4《2023年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.5《2023年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.6《2023年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.7《2023年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.8《2023年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.9《2023年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.10《2023年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.11《2023年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.12《2023年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意9,619,415股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6400%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的5.3600%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.13《2023年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意337,055,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8386%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.14《2023年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意9,619,415股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6400%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的5.3600%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.15《2023年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意9,619,415股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6400%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的5.3600%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　7.16《2023年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意9,619,415股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6400%；反对544,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的5.3600%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,619,415股；反对544,800股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意337,045,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357%；反对554,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,609,415股；反对554,800股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年四月廿一日