本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2022年度独立董事履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2023年度向商业银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2023年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议无特别决议议案，议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：傅扬远、李聿奇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　●报备文件

　　（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。