股票代码：603799     股票简称：华友钴业   公告编号：2023-038

　　转债代码：113641    转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第五届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2023年3月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年3月22日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司开立境外发行GDR募集资金专项账户并签署相关协议文件的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts）募集资金的专项存储和使用，并按照规定签署相关协议文件，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年3月27日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业     公告编号：2023-039

　　转债代码：113641    转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募集资金不超过人民币200,000万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第五届董事会第三十四次会议审议通过本议案之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。内容详见公司2022-073号公告。

　　截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年3月27日