本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立金森碳汇（上海）科技服务有限公司的议案》，公司为业务发展实际需要及进一步完善公司整体产业布局、强化落实公司战略发展规划的目的，与上海旦策企业管理中心（有限合伙）和中林（安徽）林木收储有限公司共同投资设立合资公司既金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金森”或“合资公司”）。上海金森注册资本为人民币1000万元，公司出资400万元，占其总注册资本的40.00%。

　　公司将紧跟上海市人民政府、福建省人民政府印发的《上海市与三明市对口合作实施方案(2023-2025年)》的通知》政策的有利契机并结合自身发展优势，积极对外开展碳汇业务以增加新的利润增长点。具体内容详见2023年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：JS-2023-007）。

　　二、对外投资进展

　　近日，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　　名称：金森碳汇（上海）科技服务有限公司

　　统一社会信用代码：91310109MACB9WCU7J

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林煜星

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2023年03月22日

　　住所：上海市虹口区广纪路173号10层1001室（集中登记地）

　　经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；农业科学研究和试验发展；技术进出口；网络与信息安全软件开发；生态资源监测；进出口代理；离岸贸易经营；价格鉴证评估；销售代理；市场营销策划；计量技术服务；商务代理代办服务；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、《金森碳汇（上海）科技服务有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日