证券代码：600340    证券简称：华夏幸福    编号：临2023-016

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于债务逾期、债务重组进展等事项的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●截至2023年2月28日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币321.01亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；

　　●截至2023年2月28日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计约为人民币1,723.40亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组）；

　　●截至2023年2月28日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务已实施金额约为人民币73.42亿元，以“幸福精选平台”及下属公司股权搭建的“幸福优选平台”股权抵偿经营债务已实施金额约为人民币25.57亿元；

　　●自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年2月28日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币4.54亿元，目前案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

　　受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：

　　一、 部分债务未能如期偿还相关情况

　　自2023年2月1日至2023年2月28日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.12亿元（不含利息），公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币321.01亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

　　公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

　　二、 债务重组相关进展情况

　　为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：

　　（一）《债务重组计划》推进情况

　　截至2023年2月28日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计约为人民币1,723.40亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计176.41亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

　　公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。

　　（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展

　　截至2023年2月28日，公司以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币73.42亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.38%；

　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币25.57亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.30%，获得“幸福优选平台”股权比例约为5.30%。

　　三、 诉讼、仲裁相关情况

　　近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为4.54亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的7.20%，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

　　本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　附件：诉讼、仲裁案件情况

　　1、新增案件情况

　　■

　　2、重大诉讼、仲裁事项进展

　　■

　　证券代码：600340   证券简称：华夏幸福     公告编号：2023-013

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，公司董事孟惊先生、赵鸿靖先生、王葳女士，独立董事陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生因个人或工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事常冬娟女士、郑彦丽女士因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书胡艳丽女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00议案名称：关于选举董事的议案

　　■

　　3.00议案名称：关于选举独立董事的议案

　　■

　　4.00议案名称：关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：夏洋律师、张琦律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法。

　　四、 备查文件目录

　　1、《华夏幸福基业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码：600340    证券简称：华夏幸福    编号：临2023-014

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2023年3月3日以邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2023年3月10日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由王文学先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举王文学先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

　　公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举以下成员担任各专门委员会成员：

　　1. 战略委员会 ：王文学（主任委员）、赵 威、陈 琪

　　2. 审计委员会 ：张奇峰（主任委员）、王葳、陈 琪

　　3. 提名委员会 ：陈 琪（主任委员）、王文学、谢冀川

　　4. 薪酬与考核委员会：谢冀川（主任委员）、赵 威、张奇峰

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司经营发展需要，董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员：

　　1. 聘任赵 威先生为公司总裁；

　　2. 聘任陈怀洲先生为公司联席总裁；

　　3. 聘任冯念一先生、张书峰先生、孙建福先生为公司副总裁；

　　4. 聘任钟 坚先生为公司财务总监；

　　5. 聘任黎毓珊女士为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致，自本次董事会作出决议之日起算。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　附件：董事及高级管理人员简历

　　（一）董事简历

　　王文学先生，1967年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员；现任华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总经理、华夏幸福董事长。

　　王文学先生为公司及公司控股股东华夏控股的实际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员、除华夏控股外公司其他持股5%以上股东均无关联关系，本人未直接持有公司股票。

　　赵威先生，1977年出生，大专学历。历任华夏幸福产业新城香河片区总经理、京北大区总经理、沈阳大区总经理、固安片区总经理、环上海大区总经理；产业发展集团总裁。现任华夏幸福董事兼总裁。

　　赵威先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，赵威先生持有公司112.27万股股票，均为股权激励获授的限制性股票或期权行权所得股票，其中46.80万股因未达到解锁条件需注销。

　　陈怀洲先生，1976年出生，大专学历。历任华夏地产营销总监，华夏幸福地产业务廊分事业部总经理；孔雀城住宅集团总裁。现任华夏幸福董事兼联席总裁。

　　陈怀洲先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，陈怀洲先生持有公司156万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中46.80万股因未达到解锁条件需注销。

　　冯念一先生，1984年出生，研究生学历。清华大学土木水利学院工学学士和工学硕士学位。2007年至2010年任职中粮地产，2011年加入华夏幸福，历任沈阳大区研发总监、产业新城集团区域管理中心总经理、产业新城集团研发副总裁。现任华夏幸福董事兼副总裁。

　　冯念一先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，冯念一先生持有公司5.85万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，因未达到解锁条件需注销。

　　王葳女士， 1967年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福董事。

　　王葳女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人均不存在关联关系，王葳女士任职于公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。

　　谢冀川先生，1964 年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所律师、华夏幸福独立董事。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

　　陈琪先生，1968年出生，博士研究生学历，清华大学社科学院教授、博士生导师、清华大学战略与安全中心副主任，兼任华夏幸福独立董事。

　　张奇峰先生，1973年出生,博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任上海徐家汇商城股份有限公司、安徽华恒生物科技股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、上海科特新材料股份有限公司、华夏幸福独立董事。

　　上述独立董事与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，均未持有公司股票。

　　全体董事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（二）非董事高级管理人员简历

　　张书峰先生，1971年出生，本科学历。曾任职于中国工商银行河北省分行，中国农村发展信托投资公司，国务院发展研究中心小城镇改革发展中心。2002年加入华夏幸福，现任华夏幸福副总裁。

　　张书峰先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，张书峰先生持有公司130万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中39万股因未达到解锁条件需注销。

　　孙建福先生，1985年出生，本科学历。历任华夏幸福地产京东大区人力资源部总经理、孔雀城住宅集团人力资源副总裁，现任华夏幸福副总裁（分管人力资源）。

　　孙建福先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，孙建福先生持有公司8.93万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中4.68万股因未达到解锁条件需注销。

　　钟坚先生，1978年出生，中央财经大学投资经济系本科毕业。曾任万科企业股份有限公司北京公司财务部副经理、青岛公司财务部负责人、北京区域运营管理部总监；重庆协信控股(集团)有限公司财务部总经理；旭辉集团股份有限公司财务中心会计总监；三盛集团有限公司首席财务官CFO；华夏幸福基业股份有限公司预算管理部总经理、产业新城集团副总裁；新力控股(集团)有限公司首席财务官CFO；正荣地产控股股份有限公司财务总监等职务。现任华夏幸福财务总监。

　　钟坚先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，钟坚先生持有公司9.15万股股票。

　　黎毓珊女士，1990年出生，研究生学历。外交学院文学学士和文学硕士学位。历任华夏幸福运营管理经理、投资者关系高级经理、证券事务总监、华夏幸福董事会办公室主任。现任华夏幸福董事会秘书。

　　黎毓珊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，黎毓珊女士未持有公司股票。

　　上述高级管理人员均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员候选人的情形，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2023-015

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2023年3月3日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年3月10日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举杨子伊女士为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致，自本次监事 会会议作出决议之日起算（杨子伊女士简历附后）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2023年3月11日

　　附：简历

　　杨子伊女士，1987 年出生，本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理，现任华夏幸福合规管理部总经理、监事会主席，兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。