本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）2021年年度股东大会授权，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）拟发行资产支持类证券。

　　近日，建工房产收到平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）转发的深圳证券交易所（简称“深交所”）《关于平安证券“平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]109号）。主要内容如下：

　　一、深交所对“平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划”（简称“专项计划”）《平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划说明书》《平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划基础资产转让协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。

　　二、专项计划发行总额不超过26.40亿元。平安证券应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

　　三、平安证券应当在专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。

　　公司将按照有关法律法规的规定和无异议函的要求，办理发行的相关事宜。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年2月25日