证券代码：688425   证券简称：铁建重工        公告编号：2023-006

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；

　　3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2至议案11为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

　　2、本次会议议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、周书瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工 公告编号：2023-007

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月22日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事共同组成公司第二届董事会，选举产生了第二届监事会股东代表监事并与公司于2023年2月8日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届董事会及第二届监事会的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年2月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、第二届董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年2月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届董事会成员。具体如下：

　　1、选举刘飞香先生、范永芳先生、赵晖先生、白云飞先生、贺勇军先生、胡斌先生为第二届董事会非独立董事；

　　2、选举苏子孟先生、吴云天先生、曹丰先生为第二届董事会独立董事。

　　上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事已经上海证券交易所任职资格备案审核无异议通过。第二届董事会成员简历详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

　　2023年2月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下：

　　1、选举刘飞香先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　2、选举董事会各专门委员会委员如下：

　　（1）战略委员会：刘飞香（主任委员）、赵晖、贺勇军

　　（2）薪酬与考核委员会：吴云天（主任委员）、刘飞香、曹丰

　　（3）提名委员会：苏子孟（主任委员）、刘飞香、吴云天

　　（4）审计委员会：曹丰（主任委员）、刘飞香、苏子孟

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　二、第二届监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2023年2月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届监事会股东代表监事。2023年2月8日，公司召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体如下：

　　1、选举陈培荣先生、朱小刚先生为第二届监事会股东代表监事；

　　2、选举胡晓兵先生为第二届监事会职工代表监事。

　　上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届监事会成员简历详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）、2023年2月9日披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2023年2月22日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举胡晓兵先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年2月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵晖先生担任公司总经理，同意聘任胡斌先生担任副总经理、总工程师，同意聘任刘丹女士、刘在政先生担任副总经理，同意聘任唐翔先生担任副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。其中赵晖先生、胡斌先生的简历详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002），其他高级管理人员的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书唐翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2023年2月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李刚先生担任证券事务代表。

　　李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其个人简历详见附件。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号

　　联系电话：0731-84071749

　　电子邮箱：ir@crchi.com

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附件：

　　1.刘丹女士简历

　　刘丹女士于2019年3月至今担任公司副总经理。刘丹女士于2000年1月至2007年10月历任意大利国家研究委员会工业技术及自动化研究院科学研究员、国家三级研究员；于2007年10月至2011年6月任法国西得乐集团灌装设备旗舰公司采购流程负责人；于2011年6月至2012年4月任美国通用电器石油天然气集团总部ITO采购规划负责人；于2012年4月至2014年5月历任中联重科股份有限公司董事长助理兼供应链管理部部长、营运管理部部长；于2015年2月至2015年5月任意大利磨宝（上海）有限公司中国区营销总监；于2015年5月至2019年3月历任公司董事长助理、供应链运营中心总经理兼供应商管理部部长、信息总监兼智慧系统部部长；于2019年4月至2020年9月担任公司董事会秘书。

　　2.刘在政先生简历

　　刘在政先生于2019年4月至今任公司副总经理。刘在政先生于2000年3月至2009年7月历任方圆集团有限公司技术中心液压机械研究所技术员、工程师、所长；于2009年8月至2011年6月任公司技术中心液压所所长；于2011年6月至2019年5月历任技术中心及中央研究总院液压研究设计院副院长、院长；于2015年6月至2016年3月兼任公司研发营销服务中心工程机械事业部总经理；于2016年7月至2019年3月任公司技术总监。

　　3.唐翔先生简历

　　唐翔先生于2020年9月至今担任公司总会计师、董事会秘书，2020年12月至今担任公司副总经理，2021年2月至今担任公司总法律顾问。唐翔先生于2007年2月至2010年8月任湘潭电机特变电工有限公司财务科科长；于2010年8月至2014年4月任湘电新能源有限公司财务负责人；于2014年4月至2017年7月历任公司财务部高级会计师、财务部副部长、财务部部长；于2017年7月至2020年9月任中国铁建高新装备股份有限公司总会计师。唐翔先生目前还兼任云南峰潮新能源科技有限公司、中铁建金融租赁有限公司监事。

　　4.李刚先生简历

　　李刚先生于2021年11月至今担任公司董事会工作部总经理，2021年12月至今，担任公司证券事务代表。于1997年9月至2005年10月在包头铝业股份有限公司电解一公司经营科、证券事务办公室工作；2005年10月至2006年10月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝并购组工作；2006年10月至2008年6月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办公室副主任、规划发展部副经理（主持工作）；2008 年6月至2010年5月在中国铝业公司资本运营部工作；2010年5月至2021年11月历任中铝国际工程股份有限公司企业管理部副总经理、董事会办公室总经理、总裁办（董事会办公室）副总经理、证券事务代表。

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工     公告编号：2023-008

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2023年2月22日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年2月15日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　同意选举公司监事胡晓兵先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于制定〈中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》

　　经审议，公司监事会认为《中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开展金融业务风险处置预案》具备充分性和可行性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

　　表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案已经非关联监事审议，关联监事陈培荣先生、朱小刚先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2023年2月23日