证券代码：000933  证券简称：神火股份   公告编号：2023-006

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会第八届三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届三十一次会议于2023年2月21日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年2月16日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2023年2月23日在指定媒体披露的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（二）审议通过《关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案》

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2023年2月23日在指定媒体披露的《公司关于部分董事、监事2021年度薪酬的进展公告》（公告编号：2023-009）。

　　（三）审议通过《公司2023年第一次临时股东大会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2023年2月23日在指定媒体披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000933  证券简称：神火股份   公告编号：2023-009

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于部分董事、监事2021年度薪酬的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月29日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）在《公司2021年度报告》中披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。经商丘市财政局最终考核确认，现将部分董事、监事2021年度薪酬及2019-2021年任期激励收入的进展情况披露如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、本表所列的应付税前年薪包含归属于2021年度的基本薪酬、绩效薪酬（含2019-2021年度的任期累计激励收入）。

　　2、除上述人员外，其他董事、监事2021年度从公司获得的税前年薪与《公司2021年度报告》披露的一致。

　　2023年2月21日，公司分别召开了董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议、董事会第八届三十一次会议，审议通过《关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案》；该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000933  证券简称：神火股份  公告编号：2023-008

　　河南神火煤电股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日召开董事会第八届三十一次会议和监事会第八届二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。现将有关情况公告如下：

　　一、公司本次非公开发行A股股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020【996】号）核准，公司向16名投资者非公开发行普通股330,961,809股，发行价格6.19元/股，募集资金总额为2,048,653,597.71元，扣除发行费用24,665,527.04元（不含增值税）后，募集资金净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了安永华明（2020）验字第61348484_R02号《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》。

　　根据公司《2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次募投项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用及存储情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至目前，本次募集资金使用金额及结余情况如下：

　　■

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至目前，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

　　2021年2月18日，公司召开董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），具体内容详见公司于2021年2月19日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

　　2022年2月16日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5.00亿元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2022年2月17日在指定媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-009）。

　　2022年2月21日，公司召开董事会第八届二十次会议和监事会第八届十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算），具体内容详见公司于2022年2月22日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

　　2023年2月17日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3.50亿元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年2月18日在指定媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-005）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，本着公司和股东利益最大化原则，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司决定使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。

　　上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次使用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

　　1、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

　　随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司有必要使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、对公司的影响

　　公司使用2.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不仅可以有效提高募集资金使用效率，还可以降低公司财务成本，满足公司流动资金需求；按全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR利率测算，预计一年可节约财务费用约949.00万元（该数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　3、保障措施

　　公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作；在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募投项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募投项目的正常进行。

　　六、相关说明

　　1、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　2、公司将在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

　　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在高风险投资行为；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　七、本次履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年2月21日召开董事会第八届三十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年2月21日召开监事会第八届二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。我们同意公司使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会第八届三十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募投项目的实施计划相抵触，不会影响原募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构同意公司上述继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　八、备查文件

　　1、公司董事会第八届三十一次会议决议；

　　2、公司监事会第八届二十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于董事会第八届三十一次会议有关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000933  证券简称：神火股份    公告编号：2023-010

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司2023年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届三十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司2023年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届三十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2023年3月10日（星期五）14:50。

　　网络投票时间为：2023年3月10日9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月7日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年3月7日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　备注：1、上述提案的具体内容详见公司分别于2022年12月21日、2023年2月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司关于部分董事、监事2021年度薪酬的进展公告》（公告编号：2023-009）。

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2023年3月9日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00。

　　3、现场登记地点：河南省永城市东城区公司本部董事会办公室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2023年3月9日下午17：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　5、会议联系方式

　　联系电话：0370-6062933/6062466

　　传真：0370-6062722

　　电子邮箱：shenhuogufen@163.com

　　联系人：李元勋肖雷

　　6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360933

　　2、投票简称：神火投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月10日上午9:15，结束时间为2023年3月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司董事会第八届三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人账户：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围和对每一审议事项的表决意见：

　　■

　　委托日期：2023年月日，授权委托有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　证券代码：000933  证券简称：神火股份  公告编号：2023-007

　　河南神火煤电股份有限公司

　　监事会第八届二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十一次会议于2023年2月21日在河南省永城市东城区公司本部会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2023年2月16日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过2.60亿元（含2.60亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。

　　监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2023年2月23日在指定媒体披露的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司监事会

　　2023年2月23日