证券代码：600648   证券简称：外高桥     公告编号：2023-005

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄峰因工作安排冲突未出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于制定公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于修订公司《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、议案2、3、4、5、7涉及关联交易，关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票56,767,456股、545,359,660股及 6,923,640 股，上述三家关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：欧龙、张博文

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高B股       编号：临2023-006

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年2月15日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年2月20日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：

　　战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩

　　提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩

　　审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、李伟、吴坚、吕巍

　　薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任王运江先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　报备文件：第十届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年2月21日

　　附：高级管理人员简历

　　王运江，男，1975年4月出生，大学学历，管理学学士。曾任上海出入境检验检疫局机关服务中心人事政工科科长、办公室主任，上海海关后勤管理中心办公室主任，中国电子口岸数据中心上海分中心副主任，上海检验有限公司党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理人选。