证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2023-008

　　债券代码：149777    债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第二十五会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知，2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

　　为了加强公司内部审计工作，健全内部审计制度，完善内部审计工作体系，充分发挥内部审计作用，根据国家有关法律法规制度，结合公司实际，制定《内部审计管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

　　根据2023年生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2023年度，福建建工为公司总余额不超过 30亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

　　本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。

　　独立董事事前认可并同意本议案。

　　（三）审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》

　　为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司2023年度继续向中国进出口银行福建省分行等23家金融机构申请总额不超过165.10亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：

　　1.向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　2.向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为玖亿元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

　　4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

　　5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　6.向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　7.向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　8.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　9.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、债券投资等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　10.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

　　11.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　12.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿，其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　13.向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　15.向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

　　16.向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　17.向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为叁年，综合授信额度陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证等，具体授信品种、期限、利率保证金比例、及手续费，以实际签订的合同内容为准。

　　18.向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　19.向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

　　20.向集友银行有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动资金借款，授信使用期限不超过2年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　21.向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币陆亿元整，授信期限为叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以最终签署的授信合同内容为准。

　　22.向厦门国际银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等，以上品种适用于集团本部及其担保的控股子公司借款，具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件以由具体借款公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　23.向中信银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于2023年度投资计划的议案》

　　2023年，公司项目开发计划总投资508,271.40万元，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额20亿元，国际工程承包业务计划新签合同金额15亿元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》（公告编号：2023-013）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十五会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷       公告编号：2022-009

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023 年2月9日以电子邮件方式发出通知，2023 年2月20日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席会议5人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

　　公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2023年度，福建建工为公司总余额不超过30亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

　　监事会认为，本次接受关联方担保事项系根据公司生产经营资金需求和业务发展的需要，审议程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

　　（二）审议通过《关于2023年度投资计划的议案》

　　2023年，公司项目开发计划总投资508,271.40万元，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额20亿元，国际工程承包业务计划新签合同金额15亿元。

　　监事会认为，本次投资计划是为推动公司项目开发建设，促进新项目投资，符合公司的战略规划和经营目标，审议程序符合相关规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

　　监事会认为，公司“十四五”发展规划内容紧密结合国家和地区经济增长与产业未来发展需求，总体思路和发展目标明确，策略规划切合实际，保障措施可行，符合国家政策和产业发展趋势，审议程序符合相关规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》（公告编号：2023-013 ）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2023-012

　　债券代码：149777    债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保额度并支付担保费的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2023年2月20日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》。福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）为公司第一大股东，本议案构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事事前认可并同意本议案，此项关联交易无须经过股东大会的批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：913500001581431832

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、法定代表人：林增忠

　　5、注册资本：10亿元人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　7、成立日期：1984年10月05日

　　8、营业期限至：2034年10月05日

　　9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　10、最近一年主要财务数据

　　2021年末，福建建工归属于母公司所有者权益72.93亿元，资产总额563.97亿元，负债总额441.67亿元，资产负债率78.31%。2021年度，营业收入333.28亿元，利润总额10.10亿元，归属于母公司所有者净利润4.99亿元。

　　11、与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。

　　12、履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2023年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过30.00亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过1%/年的担保费率收费，金额不超过3,000.00万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　经了解，目前担保费率基本上在1-1.5%之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　为支持公司发展，2023年大股东福建建工拟为公司总余额不超过30.00亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，福建建工根据市场化的原则履行担保人的义务，公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000.00万元的担保费。

　　六、关联交易目的和影响

　　本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2023年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年，公司与福建建工及其关联方通过公开招标累计新签合同金额44,788.00万元，详见2023年1月17日、1月31日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的公告》和《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004、007）。

　　2022年，公司接受福建建工担保额度30.00亿元，截止目前福建建工为公司担保余额约为16.08亿元；与福建建工、省设计院及其关联方通过公开招标累计新签合同金额92,068.42万元，通过非公开招标方式新签合同金额2,620.00万元，详见2022年3月26日、4月1日、10月11日、11月11日在巨潮资讯网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》《关于子公司公开招标出售资产构成关联交易的公告》《关于因承接境外工程项目涉及关联交易的进展公告》《关于子公司东侨武夷因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-048、054、135、142）；2022年公司与福建建工及其关联方年度预计日常关联交易额度为3.90亿元，详见2022年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益，担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。

　　九、备查文件

　　1.第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第七届监事会第十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十五会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷       公告编号：2023-013

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于“十四五”发展规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　2.鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》，现将公司“十四五”发展规划主要内容公告如下：

　　一、“十四五”整体发展规划

　　（一）企业使命愿景及战略目标

　　公司确立以“构筑美好空间，传承匠心品质”为使命，以“成为具有全球竞争力、持续价值创造的卓越企业”为愿景，力争到2025年，公司实现资产和营收规模稳步增长以及业绩持续提升，ENR国际承包商全球排名稳中有进，机制体制改革取得重大突破，运营管理能力显著提升，人才结构更加科学合理。

　　（二）战略蓝图

　　公司总体战略可概括为“12345”战略体系，即紧紧围绕一个目标，打造两大平台，培育三种能力，开展四项举措，发展五大业务。打造以综合地产和国际工程为核心、供应链综合服务为支撑、物业服务和创新投资为辅助的业务组合，形成“两主两辅一支撑”的多元发展、战略协同的新格局。

　　一个目标：成为具有全球竞争力、持续价值创造的卓越企业。

　　两大平台：投资转型平台，资本运作平台。

　　三种能力：资源获取能力，投融资能力，运营管理能力。

　　四项举措：内外联动，资本运作，布局优化，改革创新。

　　五大业务：综合地产，国际工程，供应链综合服务，物业服务，创新投资。

　　二、各业务板块发展策略规划

　　（一）综合地产业务

　　通过增长方式+增长来源的两大转变，由单纯的地产开发商向“地产+”土地经营及资产管理运营者转型。积极培育价值链前、中、后端的关键经营能力，实现前端经营延伸、中端开发固本和后端运营升级。

　　（二）国际工程业务

　　国际工程业务要以国际工程全价值链为基础，加大转型升级力度，由单一施工向“EPC+”的全价值链转型；以投融资为牵引，提高项目获取、项目管理与风险管控能力，向平台化、轻资产的“窗口型”公司的运作模式转型；充分利用内外部资源加强合作，实现互利共赢，增强竞争优势，以实现业务模式、运作模式和合作模式的三大升级。

　　（三）供应链综合服务业务

　　作为跨境电商业务载体的中武(福建)跨境电子商务有限责任公司要以“规模优先，兼顾利润”为经营目标，通过做大供应链综合运营及服务的业务规模，努力打造成为以供应链综合服务为抓手，集研发、生产和供应链运营为一体的供应链产业运营公司。

　　（四）物业服务业务

　　物业公司应通过加强标准化、专业化、多元化和智能化建设，提升公司物业服务的品牌价值，努力推动物业服务业务转型。

　　（五）创新投资业务

　　创新投资业务要以投资驱动业务创新和模式创新，一方面围绕主业进行相关多元化投资以打开业务成长空间，另一方面通过产业投资积极布局未来。

　　三、战略保障体系与机制

　　（一）发挥党建引领作用。围绕中心抓党建，抓好党建促发展，积极探索党的领导与现代企业及上市公司治理体系的有效融合路径。

　　（二）闭环式的战略管控。以前瞻规划牵引企业发展，以经营管控保障战略落地。形成销售计划、运营计划、采购计划与资金计划于一体的计划管理闭环，建设符合实际管理需求的经营分析体系，将战略目标转化为经营绩效，打造战略管理闭环。

　　（三）平衡型的财务管理。通过提升业务财务及专家财务价值，平衡发展各项关键财务活动。以资金管理指导提高资源配置效率，以预算全面管理提升整体运行效率，以财务监控管理提高财务监控效率。

　　（四）高效能的人才管理。实现人才结构匹配业务发展，市场机制激发员工潜力，意识文化迸发持久活力，构建高效能的人才管理机制，从“选、育、用、留”以及垂直管控五方面进行人力资源管理能力的提升。

　　（五）与时俱进的数字化建设。加大数字平台建设力度，明确建设路径及蓝图计划，通过集成的数字化平台，赋能员工、激活组织，以数据驱动管理效率和运营效率实现质的飞越。

　　（六）集成化的监督体系。强化法务风控的业务伙伴角色，构筑刚强的内部审计监察专业能力，实现监督体系的经营性融合及成果落地，最终打造集成化的“大监督防线”。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年2月21日