证券代码：002200         证券简称：ST交投          公告编号：2023-014

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，公司于2023年2月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请107,200万元借款，用于公司借新还旧。借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。本议案关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年3月8日（星期三）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十一日

　　证券代码：002200          证券简称：ST交投         公告编号：2023－015

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，公司已于2023年2月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次关联事项符合生产经营与发展需要，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，此关联交易的董事会决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案具体内容详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月二十一日

　　证券代码：002200        证券简称：ST交投        公告编号：2023－016

　　云南交投生态科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.鉴于公司存量的107,200万元贷款本金将于2023年内陆续到期，为满足公司业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）申请107,200万元借款，用于借新还旧。本次借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。

　　2.云南交投持有公司23.18%的股份，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项已经过公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎先生已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

　　成立日期：2006年5月25日；

　　统一社会信用代码：915300007873997205；

　　注册资本：3,000,000万元

　　法定代表人：迟中华；

　　住所：云南省昆明市前兴路37号；

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）；

　　经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可经营）。

　　经审计，截止2021年12月31日，云南交投总资产为6,379.57亿元，归母净资产为994.74亿元；2021年1至12月，云南交投营业总收入为835.36亿元。

　　截至2022年9月，云南交投总资产为6,881.39亿元，归母净资产1,065.25亿元；2022年1至9月，云南交投营业总收入为339.03亿元。

　　经查询，云南交投不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向控股股东云南交投申请107,200万元借款，借款期限为3年，利率不超过3.9%/年，利率主要参考同期发布的市场利率，结合云南交投融资成本，经双方协商确定。定价公平、合理、公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向控股股东云南交投申请107,200万元借款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力，降低公司财务成本，有利于满足公司业务的开展和日常经营需要。此次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与云南交投累计已发生的各项关联交易金额为557.44万元。该金额为公司于2022年初向云南交投申请107,200万元借款的利息。该事项已经过公司第七届董事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022年）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，独立董事认为本次公司向控股股东申请借款的关联事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。并发表如下独立意见：鉴于公司存量的107,200万元贷款本金将于2023年内陆续到期，公司向云南交投申请107,200万元借款，用于借新还旧。此关联交易一定程度上能缓解公司资金压力，有利于满足公司业务的开展和其他日常经营需要。本次借款期限3年，利率为不超过3.9%/年，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云南交投申请借款事项的表决程序合法有效。同意公司向控股股东云南交投申请107,200万元借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十一日

　　证券代码：002200           证券简称：ST交投          公告编号：2023－017

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年3月8日（星期三）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年3月8日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）下午14:30时。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月3日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2023年3月3日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将对本次会议审议的关联交易事项回避表决。具体详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2023年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2023年2月21日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2023年3月7日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：公司董事会办公室。

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

　　邮政编码：650299

　　电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹。

　　2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

　　2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月8日上午9：15，结束时间为2023年3月8日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　备注：

　　1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。