股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：【CIMC】2023-007

　　中国国际海运集装箱（集团）股份

　　有限公司关于提名补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年2月10日披露了关于监事辞任的公告。娄东阳先生因工作变动原因，提请辞去本公司监事职务，其辞去上述职务后，将不在本公司及其控股子公司任职。由于娄东阳先生不再担任监事职务会导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，娄东阳先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前娄东阳先生仍将继续履行监事职责。相关信息可查阅本公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-005）。

　　2023年2月16日，本公司第十届监事会2023年度第1次会议审议通过了《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》及《关于提请董事会召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现将获提名补选的监事候选人的情况公告如下：

　　经本公司第十届监事会2023年度第1次会议审议通过，本公司监事会同意提名补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事候选人，并提交本公司2023年第一次临时股东大会审议，其任期自本公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本公司第十届监事会届满时止。

　　林昌森先生的简历如下：

　　林昌森先生，1969年8月出生，高级会计师，具有中国注册会计师资格，中南财经政法大学工商管理学硕士。林昌森先生1987年6月任职安徽省水泥制品厂，1994年2月-1999年1月任职深圳康尔福实业有限公司财务经理。1999年1月加入招商局工业集团有限公司，历任深圳江辉船舶工程有限公司财务经理、招商局工业集团有限公司财务部副总经理、招商局重工(江苏)有限公司财务总监、招商局工业集团有限公司财务部总经理，2021年12月起任职招商局工业集团有限公司副财务总监兼财务部总经理。林昌森先生现亦为多家招商局工业集团有限公司所属企业的董事及监事。

　　截止本公告日，林昌森先生未持有本公司股份；除上文已披露之外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，于过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　以上提名补选监事的事项尚须提交本公司2023年第一次临时股东大会审议，本公司将适时发出有关股东大会的通知。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十六日

　　股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：【CIMC】2023-006

　　中国国际海运集装箱（集团）股份

　　有限公司关于第十届监事会

　　二〇二三年度第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会2023年度第1次会议通知于2023年2月10日以书面形式发出，会议于2023年2月16日以通讯表决方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一） 审议并通过《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》。有关情况如下：

　　监事会同意提名补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事候选人，任期自本公司公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满止。

　　林昌森先生的简历请见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选监事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-007）。

　　同意将上述事宜提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于提请董事会召开2023年第一次临时股东大会的议案》。有关情况如下：

　　监事会同意向董事会提议召开2023年第一次临时股东大会，以审议《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届监事会2023年度第1次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年二月十六日