我证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-001

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年2月13日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任高锋先生为副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于公司董事会秘书邹春中先生辞任，为完善公司治理和管理结构，公司拟聘任高锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-002）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　我证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-002

　　今创集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邹春中先生和副总经理张怀斌先生的书面辞任报告，邹春中先生为加强公司对外投资管理工作，辞任公司董事会秘书职务，张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务。辞任后，邹春中先生仍继续担任公司副总经理职务，张怀斌先生将担任公司高级顾问。张怀斌先生和邹春中先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　邹春中先生任职公司董事会秘书、张怀斌先生任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO、公司治理等方面发挥了重要作用，在此，公司及公司董事会对邹春中先生和张怀斌先生表示衷心感谢！

　　公司于2023年2月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责。

　　高锋先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在高锋先生通过董事会秘书任前培训（主板），且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。高锋先生简历见附件。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

　　电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　电子邮箱：securities@ktk.com.cn

　　联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　附件：

　　高锋先生简历

　　高锋先生，1983年11月出生，汉族，无党派人士，大专。2008年8月至2010年9月任常州市武进区生产力促进中心主任；2010年10月至2016年7月先后任江苏长三角模具城发展有限公司、江苏创云环保科技有限公司总经理助理，2016年5月至2018年5月任常州溶钰科技咨询有限公司执行董事；2018年6月进入今创集团股份有限公司，现任投资部副部长。