证券代码：301335        证券简称：天元宠物   公告编号：2023-008

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年2月11日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年2月8日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于修订〈杭州天元宠物用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（三）审议通过《关于修订〈杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（四）审议通过《关于修订〈杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事务管理制度》

　　（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请授信业务最高余额不超过折合人民币1.8亿元，授信期限为不超过三年，借款用途为用于日常经营周转等，借款种类为中期流动资金贷款（具体授信期限、借款用途、种类等以实际合同签署为准）。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长根据实际经营情况的需要就上述授信业务签署相关融资合同文件，有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押担保合同以及其他法律文件等）。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

　　三、备查文件

　　1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物   公告编号：2023-009

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司聘任高级管理人员情况

　　根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期 1 年，总裁连聘可以连任。

　　2023年2月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。

　　公司董事会聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为公司董事会秘书，任期一年。

　　以上人员的简历请见附件。

　　二、公司董事会秘书联系方式

　　电话：0571-86261705

　　传真：0571-26306502

　　电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

　　通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区

　　邮政编码：311100

　　三、独立意见

　　公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　附件：

　　1、薛元潮先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学国民经济管理专业，大学本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部门经理；2003年6月创办杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至今，任公司董事长。2022年2月至今，任公司总裁。

　　薛元潮先生直接持有本公司股票数量为21,851,978股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司4.57%的股份，通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实际控制人、控股股东，与公司实际控制人、董事薛雅利女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　薛元潮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、江灵兵先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学贸易经济专业，大学本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事，2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总经理；2016年1月至今，任公司董事，2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至至今，历任公司总经理、执行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁。

　　江灵兵先生直接持有本公司股票数量为10,508,049股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　江灵兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、薛雅利女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海化工专科学校有机合成化工专业，大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总经理；2022年2月至今，任公司副总裁。

　　薛雅利女士直接持有本公司股票数量为5,022,737股，占公司总股本的5.58%。薛雅利女士是公司的实际控制人，与公司实际控制人、控股股东、董事薛元潮先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　薛雅利女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、虞晓春女士，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江理工大学工业设计专业，大学本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设计师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集团有限公司设计师；2007年6月至今，任公司产品中心负责人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总经理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁。

　　虞晓春女士通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司0.36%的股份。虞晓春女士与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　虞晓春女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、田金明先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南昌大学产业经济学专业，硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年5月就职于浙江天成自控股份有限公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月就职于公司；2019年4月至今，任公司董事会秘书；2020年3月至2022年2月，任公司副总经理；2022年2月至今，任公司副总裁。

　　田金明先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　田金明先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　6、张中平先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工业大学会计学专业，大学本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财务科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团有限公司科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股份有限公司财务经理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股份有限公司财务负责人；2010年12月至2022年2月，任公司财务负责人；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2022年2月至今，任公司财务总监。

　　张中平先生通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司1.34%的股份。与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张中平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。