证券代码：002026                    证券简称：山东威达              公告编号：2023-010

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第九次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议于2023年2月7日以书面形式发出会议通知，于2023年2月11日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

　　公司第二期股票股权激励计划第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日，截至上述行权期限届满之日，尚有2,107,416份已获授予但尚未行权的股票期权将予以注销。另外，由于第二期股票期权激励计划激励对象中15人因离职被认定为不再适合成为激励对象，已获授予但尚未行权的903,000份股票期权将予以注销。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年2月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的公告》刊登在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改〈公司章程〉的议案》（详细内容请见附件）；

　　公司第二期股票股权激励计划第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权4,788,984股，新增股份4,788,984股，对应增加注册资本4,788,984元、实收资本4,788,984元，公司总股本由440,726,384股变更为445,515,368股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

　　修订后的《公司章程》刊登在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月14日

　　附件

　　关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案

　　一、变更公司注册资本、实收资本的情况

　　公司第二期股票股权激励计划第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权4,788,984股，对应增加注册资本4,788,984元、实收资本4,788,984元，公司总股本由440,726,384股变更为445,515,368股。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　因公司第二期股票股权激励计划实施了第一次自主行权，新增股份4,788,984股，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。因公司2021年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次修改公司章程、办理公司注册资本变更等工商登记事宜，故本议案无需再次提交股东大会审议。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：002026                    证券简称：山东威达              公告编号：2023-011

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第九次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次临时会议于2023年2月7日以书面形式发出会议通知，于2023年2月11日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》；

　　监事会认为：公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规，同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

　　《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的公告》刊登在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002026   证券简称：山东威达 公告编号：2023-012

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序

　　1、2020年12月15日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，独立董事孟红女士向全体股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　3、2021 年 1 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第 十四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》等议案，同意将公司第二期股票期权 激励计划授予激励对象人数由351人调整为350人，授予的股票期权数量由27,000,000份调整为26,880,000份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　2021年2月4日，公司完成了本期股票期权的授予登记工作，期权简称：山威JLC2；期权代码：037896。

　　4、2021年6月19日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 因公司实施 2020年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权 价格进行了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由10.61元/份调整为10.51元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年4月23日，公司分别召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会 议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》等议案，同意将第 二期股票期权激励计划的激励对象由350人调整为316人，期权数量由26,880,000份调整为 23,766,400份，注销3,113,600份；同意符合第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权条件的298名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计6,896,400份，行权价格为10.51元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　6、2022年6月22日，公司分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定， 公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由10.51元/份调整为10.36元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2023年2月11日，公司分别召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由316人调整为301人，期权数量由23,766,400份调整为20,755,984份（其中，第一个行权期可行权数量为6,896,400份，在第一个行权期内实际发生行权4,788,984份），注销3,010,416份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的情况

　　1、由于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期（2022年2月7日至2023年2月3日）已到期，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第二期股 票期权激励计划第一个行权期内所涉及的106名激励对象已获授予尚未行权的股票期权2,107,416份；

　　2、由于公司第二期股票期权激励计划激励对象中15人因离职被认定为不再适合成为激励对象，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未行权的903,000份股票期权将予以注销；

　　综上，第二期股票期权激励计划的激励对象由316人调整为301人，股票期权数量由23,766,400份调整为20,755,984份（其中，第一个行权期可行权数量为6,896,400份，在第一个行权期内实际发生行权4,788,984份）。

　　三、本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权对公司的影响

　　公司本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术人员的勤勉尽职。公司管理团队及核心技术人员将继续认真履行工作职责，尽力为公司和股东创造价值。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事认为，公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权事项，在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司 股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为，公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期 权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律 法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规，同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

　　六、律师事务所的法律意见

　　公司本次调整、本次注销以及本次行权已经取得了现阶段必要的授权与批准；本次调整、 本次注销程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》、《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第九次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、山东德衡律师事务所的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023 年2月14日