证券代码：600127    证券简称：金健米业    编号：临2023-08号

　　金健米业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2023年2月3日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立意见，认为：公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，该关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场行情价格为主导，对公司财务状况、经营成果无不利影响，且不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

　　2、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　注：2022年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

　　3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：元

　　■

　　注：1、2022年日常关联交易实际发生的金额未经审计。2、湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南农业集团于2022年8月成为公司的间接控股股东，故上表中公司及子公司向湖南农业集团旗下子公司2022年度采购原材料的发生额与公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司2022年度采购原材料的发生额一致。3、2022年8月，湖南新五丰股份有限公司成为公司的新增关联方，故上表中公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的2022年实际发生交易金额自2022年8月起计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　注：长沙帅牌油脂有限公司变更法定代表人的工商手续正在进行中，尚未完成。

　　2、主要财务情况

　　截止2022年9月30日（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　注：1、由于公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司是于2022年8月由公司控股股湖南粮食集团有限责任公司和湖南省现代农业产业控股集团有限公司战略重组设立的，故截止2022年9月底，相关子公司的股权变更手续尚在办理中。

　　2、湖南新五丰股份有限公司的财务情况已包含湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司和耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的财务情况。

　　3、关联方关系介绍

　　2022年8月2日，公司在上海证券交易所网站上披露了《金健米业股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（编号：临2022-37号），湖南农业集团成为公司的间接控股股东，湖南粮食集团有限责任公司仍为公司控股股东。目前，由于湖南农业集团按照湖南省政府、湖南省国资委的要求正在进行企业重组整合，故湖南农业集团旗下部分子公司的股权关系正在调整，工商相关手续尚未变更完成。现按照湖南农业集团企业重组整合方案中的股权关系，将公司2023年度日常关联交易中所涉及的关联方关系介绍如下：

　　①湖南湘粮食品科技有限公司持有湖南金健米制食品有限公司82%的股份、湖南金健速冻食品有限公司82%的股份。湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的三级全资子公司。

　　②长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的三级全资子公司。

　　③湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司和湖南省现代农业产业控股集团有限公司均系公司间接控股股东湖南农业集团的旗下子公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司是湖南新五丰股份有限公司的控股股东，湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司和耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司为湖南新五丰股份有限公司旗下分公司。

　　④湖南湘村电子商务有限公司系湖南湖湘商贸股份有限公司的全资子公司，湖南湖湘商贸股份有限公司系公司间接控股股东湖南农业集团的三级控股子公司。

　　⑤重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。

　　综合上述，公司及子公司拟与之发生交易的湖南农业集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条第（一）、（二）款规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司及子公司预计在2023年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司及子公司预计在2023年12月31日之前拟向湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　上述关联交易系公司日常经营业务，在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次预计的2023年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮油行业的平台资源和渠道优势，同时加强双方在粮油产业上的协同效应，提高双方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易事项的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易事项的独立意见；

　　4、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业   公告编号：2023-09号

　　金健米业股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月20日14 点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月20日

　　至2023年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体：

　　本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2023-07号、临2023-08号的公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

　　应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2023年2月17日（9︰00至16︰00）。

　　3、现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

　　联系人：孙  铭、王  蓉

　　联系电话：（0736）2588216

　　传真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　附件1：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2023-07号

　　金健米业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年1月31日发出了召开董事会会议的通知，会议于2月3日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》

　　公司及子公司预计在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-08号的公告。

　　因涉及关联交易，公司董事苏臻先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年2月20日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-09号的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年2月3日