本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格。公司对该激励对象已获授的9.90万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本减少9.90万股，公司注册资本由人民币 371,911,900元减少至人民币371,812,900元。公司2022年11月03日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　公司已于2022年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司于2022年12月22日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-083）。

　　2023年02月02日，公司办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为人民币371,812,900元。

　　换发的最新《营业执照》证载信息如下：

　　统一社会信用代码：91371400723870085E

　　名  称：保龄宝生物股份有限公司

　　类  型：股份有限公司(上市)

　　住  所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

　　法定代表人：戴斯觉

　　注册资本：叁亿柒仟壹佰捌拾壹万贰仟玖佰元整

　　成立日期：1997年10月16日

　　经营范围：淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添加剂、饮料研发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售（有效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2023年02月03日