证券代码：600771              证券简称：广誉远            编号：临2023-001

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长鞠振先生的书面辞职报告，鞠振先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务，辞职后，鞠振先生不再担任上市公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对鞠振先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十六日

　　证券代码：600771   证券简称：广誉远   公告编号：2023-002

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2023年1月18日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　公司董事会于今日收到董事长鞠振先生的辞职报告，鞠振先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的一切职务。鉴于公司第七届董事会已于2023年1月14日届满，根据股东提名，鞠振先生现为公司第八届董事会董事候选人，因此公司需取消《广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中“1.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案”的子议案“1.01鞠振先生”。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月18日14点30 分

　　召开地点：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼5楼会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月18日

　　至2023年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年12月29日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及2023年1月14日披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广誉远中药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日