股票代码：000762         股票简称：西藏矿业        编号：临2023-001

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　2022年年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　□亏损  □扭亏为盈  √同向上升 □同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1.2022年度公司通过精细化管理，努力克服不利因素，积极开拓市场，充分把握市场脉搏，紧紧抓住锂盐市场上涨趋势，加大产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度，销售毛利大幅提升。

　　2.公司治理体系优化，完善各项制度，加强内部管理控制，同时狠抓三降两增工作，使得公司本年实现增产\增效\创新降本约5,425.60万元、管理降本约3,000.00万元,致使公司本年利润增加。

　　四、其他相关说明

　　1.本次预告为公司财务部门初步估算，公司2022年年度业绩具体数据以公司公布的2022年年度报告为准。

　　2.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年一月十三日

　　股票代码：000762              股票简称：西藏矿业        编号：2023-001

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2023年1月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年1月5日以邮件、传真等方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的议案》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

　　为继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为61,551.90万元（降价10%）并委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。同时根据第七届董事会第七次临时会议及公司2022年第二次临时股东大会的授权由管理层继续推动挂牌出售白银扎布耶股权事项进展。

　　具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年一月十三日

　　股票代码：000762            股票简称：西藏矿业      编号：2023-002

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月23日、10月11日召开第七届董事会第七次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称“白银扎布耶”）100%股权 ，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于68,391.00万元人民币，并授权管理层办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。具体内容请详见公司于2022 年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-049）。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司委托上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的白银扎布耶100%股权，首轮挂牌公告期从 2022年11月22日开始，挂牌底价为 68,391.00万元，由于在首轮公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部令第32号）的相关规定及上海联合产权交易所的要求，信息披露期满未征集到受让意向方的可以延期或在降低转让底价、变更受让条件后重新进行信息披露。如降低转让底价，首次降价10%需由转让方作出书面决议，因此公司于2023年1月13日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的议案》，公司计划继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为61,551.90万元（降价10%）并委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。本轮挂牌期间为10个工作日，待向上海联合产权交易所递交相关决策文件，并由其确认该文件的准确性、合规性后，方能确定具体挂牌公告期间，具体挂牌信息详见上海联合产权交易所网站（https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=15402&type=）。挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方，在不变更信息披露内容的情况下，上海联合产权交易所将按照5个工作日为一个周期延长挂牌，延长期限自第一次挂牌开始之日延期一年。

　　公司将按照《企业国有资产交易监督管理办法》(32号令)相关交易规则以及相关管理文件规定，根据第七届董事会第七次临时会议及公司2022年第二次临时股东大会的授权由管理层继续推动挂牌出售白银扎布耶股权事项进展。

　　本次交易为公开挂牌转让，最终的交易对方、交易价格尚无法确定，本次挂牌转让资产相关事项存在不确定性，公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露， 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年一月十三日