证券代码：601666   证券简称：平煤股份     公告编号：2023-001

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事出席本次会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；

　　3、 董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举监事的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：刘天意、季烨

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2023-002

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年1月6日在平安大厦以现场加通讯的方式召开，经半数以上董事共同推举董事李延河先生主持本次会议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举李延河先生为公司第九届董事会董事长。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生、许尽峰先生、张后军先生、姜涟先生为战略委员会委员，其中，李延河先生为战略委员会主任委员；选举陈缨女士、陈岱松先生、张后军先生为审计委员会委员，其中，陈缨女士为审计委员会主任委员；选举高永华先生、李延河先生、周阳敏先生为提名委员会委员，其中，高永华先生为提名委员会主任委员；选举姜涟先生、陈岱松先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员，其中，姜涟先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王新义先生为公司总经理。

　　四、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。

　　五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任焦振营先生、岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生为公司副总经理；同意聘任张后军先生为公司财务总监。

　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵西铭先生为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　附件：公司聘任管理人员简历

　　1.王新义先生：1964年4月出生，博士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、安监局常务副局长，河南省许平煤业有限公司董事长、党委书记，本公司煤炭开采利用研究院院长。现任中国平煤神马集团总经理助理，本公司董事、总经理、党委副书记。

　　2.焦振营先生：1972年7月出生，工程硕士，高级工程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，本公司副总经理、生产处处长。

　　3.岳殿召先生：1965年11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长、本公司一矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

　　4.许尽峰先生：1969年9月出生，高级经济师，曾任本公司计财处副处长（处级）。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

　　5.张天良先生：1963年12月出生，大学学历，经济师，曾任中国平煤神马集团焦化有限公司总经理，焦化销售有限公司董事长、总经理，焦化贸易分公司经理。现任中国平煤神马集团焦化有限公司执行董事，平煤股份运销公司经理、副书记，平港贸易公司董事长，本公司副总经理。

　　6.韩群亮先生：1973年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长，现任本公司副总经理、焦化管理处处长，河南平煤神马汝丰炭材有限公司董事长。

　　7.张后军先生：1972年7月出生，正高级会计师，曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长，现任本公司董事、财务总监、计财处处长。

　　8.赵西铭先生：1982年8月出生，本科，高级经济师。曾任平煤神马机械装备集团有限公司部长。现任本公司证券综合处副处长、证券事务代表。

　　证券代码：601666          股票简称：平煤股份          编号：2023-003

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年1月6日在平安大厦以现场加通讯的方式召开。经半数以上监事共同推举监事张金常先生主持本次会议。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举张金常先生为公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2023年1月7日