证券代码：601236   证券简称：红塔证券  公告编号：2023-001

　　红塔证券股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知和议案于2022年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

　　董事会审议通过以下事项：

　　一、《关于审议计提公司2022年度工资总额的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于审议公司高级管理人员2021年度考核结果的议案》

　　公司董事、总裁沈春晖回避表决。公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：601236   证券简称：红塔证券   公告编号：2023-002

　　红塔证券股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知和议案于2022年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

　　监事会审议通过以下事项：

　　《关于审议公司高级管理人员2021年度考核结果的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司监事会

　　2023年1月6日