本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2023年1月6日签署最高额保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于华侨银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为14,560万美元（折合人民币约101,920万元），担保方式为连带责任保证担保。

　　公司第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2021年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：李翠玲

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2021年12月31日，该公司资产总额82,143.43万元，负债总额81,024.08万元（银行贷款80,242.74万元，流动负债81,024.08万元），净资产1,119.35万元，2021年度，营业收入261,996.29万元，利润总额417.14万元，净利润352.64万元。

　　截至2022 年9月30日，该公司资产总额5,037.85万元，负债总额3,509.75万元（银行贷款0.00万元，流动负债3,509.75万元），净资产1,528.10万元，2022年1-9月，营业收入310,857.59万元，利润总额333.42万元，净利润275.06万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮新加坡

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：本合同项下的保证期间为2年，自被担保债务的债权确定期间届满日起计算。若债权确定期间届满日因合同第4(b)条所述情况变更的，保证期间也相应变更。

　　担保金额：14,560万美元（折合人民币约101,920万元）

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度63.3635亿元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额53.3705亿元，公司及控股子公司担保实际占用17.53亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为60.12%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2023年1月7日