本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2022年12月31日，累计共有231,929,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为18,384,263股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.1512%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为768,071,000元，占可转债发行总额的76.8071%。

　　●本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，“金诚转债”转股金额为79,902,000元，因转股形成的股份数量为6,366,504股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.0913%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

　　根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

　　因2021年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2022年7月11日起调整为12.55元/股，具体情况详见公司于2022年7月1日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》（公告编号：2022-052）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“金诚转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股金额为79,902,000元，因转股形成的股份数量为6,366,504股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.0913%。

　　截至2022年12月31日，累计共有231,929,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为18,384,263股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.1512%。

　　截至2022年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为768,071,000元，占可转债发行总额的76.8071%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：010-82561878

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2023年1月3日