本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股份协议转让概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）与天津东富芯能投资管理中心（有限合伙）于2022年12月8日签署了《股份转让协议》，美锦集团拟将其持有的公司2.2亿股无限售流通股通过协议转让的方式转让给天津东富芯能投资管理中心（有限合伙）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-144）和《简式权益变动报告书》。

　　2023年1月3日，公司收到美锦集团通知，上述协议转让事项的股份过户登记手续已办理完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　二、本次协议转让前后各方持股情况

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　　注：上表“本次协议转让前后”美锦集团持股数量与前次《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-144）披露的权益变动前后持股数量差异，为前次公告后美锦集团通过大宗交易减持540万股所致。

　　三、其他说明

　　1、本次股份协议转让已完成过户登记手续，并于2023年1月3日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份均为无限售条件流通股。

　　2、本次过户的220,000,000股股份中有213,513,553股在过户前为质押状态，本次股份过户登记手续完成后，美锦集团持有公司股份数量为1,658,275,186股，持股比例为38.33%，仍为公司第一大股东，其中质押股份数量为1,648,636,074股，占其所持股份比例的99.42%。天津东富芯能投资管理中心（有限合伙）持有公司股份数量为220,000,000股，持股比例为5.09%，为公司持股5%以上股东。

　　3、本次股份协议转让事项未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

　　四、备查文件

　　1、《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年1月3日