本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日（星期五）上午9:15至2022年12月30日（星期五）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日（星期五）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午13:00—15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份有限公司办公楼北楼一楼（B1001）会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第九届董事会

　　5.会议主持人：董事长李世平先生、副董事长吴琨宗先生因工作原因，无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举董事、总裁赖晓敏先生主持本次股东大会。

　　6.股权登记日：2022年12月23日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份1,367,057,278 股，占公司有表决权总股份的 56.4004 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份1,283,617,690股，占公司有表决权总股份的52.9580%，参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表股份 83,439,588  股，占公司有表决权总股份的 3.4424 %。

　　2.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、黄启发律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　　审议通过了公司《2023年度日常关联交易计划的议案》。

　　内容详见公司2022年12月15日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度日常关联交易计划的公告》。控股股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：

　　同意 79,826,580  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.5499  ％；

　　反对  3,717,808 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.4501  ％；

　　弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 79,727,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5446 ％；

　　反对 3,717,808 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4554 ％；

　　弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0 ％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：叶可安、黄启发律师。

　　（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司《2022年第四次临时股东大会决议》。

　　（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月31日