本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集，公司董事长周福贵先生主持。本次会议召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事向文波先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、财务总监房猛先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2023年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。议案一梁稳根先生及其一致行动人回避表决，议案四梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决。

　　2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：朱志怡、徐樱

　　2、律师见证结论意见：

　　湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2022年12月31日