股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－061

　　紫光股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于2022年12月23日以邮件方式发出通知，于2022年12月30日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案。

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司下属从事ICT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请的3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－062

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事ICT分销业务的全资子公司。为保证紫光数码业务顺利开展，公司将为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请的3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为647,527.97万元，负债总额为393,541.71万元（银行贷款18,268.37万元，流动负债总额为378,756.90万元），归属于母公司所有者净资产为235,470.17万元；2021年度实现营业收入为2,121,998.19万元，利润总额为36,131.76万元，归属于母公司所有者净利润为26,465.19万元。截至2022年9月30日，该公司未经审计资产总额为703,814.25万元，负债总额为433,898.78万元（银行贷款20,915.70万元，流动负债总额为429,506.63万元），归属于母公司所有者净资产为247,758.33万元；2022年1月-9月实现营业收入为1,525,214.11万元，利润总额为22,157.63万元，归属于母公司所有者净利润为14,494.15万元。截至目前，该公司对外担保余额为人民币120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：紫光股份有限公司

　　被担保人/债务人：紫光数码（苏州）集团有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司苏州相城支行

　　担保最高债权额：不超过人民币20亿元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　四、董事会对上述担保的意见

　　紫光数码为公司全资子公司，主要从事ICT分销业务。为紫光数码提供担保，有助于其获得银行流动资金贷款、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光数码提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币799,400万元及72,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的43.96%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币382,500万元及63,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的27.77%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.64%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议

　　2、紫光数码2021年度、2022年1-9月财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月31日

　　股票简称：紫光股份     股票代码：000938    公告编号：2022－063

　　紫光股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年12月30日（星期五）下午2时30分

　　网络投票时间：2022年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2022年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

　　3、 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司第八届董事会

　　5、 主持人：董事长于英涛

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

　　7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表47名，代表股份数1,059,005,094股，占公司有表决权股份总数的37.0271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2名，代表股份数943,870,019股，占公司有表决权股份总数的33.0015%；参加网络投票的股东45名，代表股份数115,135,075股，占公司有表决权股份总数的4.0256%。

　　8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。

　　二、 提案审议表决情况

　　股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于2023年度日常关联交易预计的议案。

　　本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信投资有限公司（持有800,870,734股，占公司总股本的28.00%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为258,134,360股。

　　同意257,759,737股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8549%；反对352,823股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1367%；弃权21,800股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0084%。

　　其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

　　同意257,759,737股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8549%；反对352,823股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1367%；弃权21,800股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0084%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

　　2、律师姓名：徐扬、李静

　　3、结论性意见：认为公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、紫光股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

　　2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月31日

　　股票简称：紫光股份  股票代码：000938     公告编号：2022－064

　　紫光股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司。根据2020年4月30日公司与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署的《紫光股份智慧计算终端全球总部基地项目合作协议》的相关约定，紫光计算机获得郑州高新技术产业开发区管理委员会2022年度经营奖励人民币2.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的11.64%。近日，紫光计算机已收到1亿元奖励资金，剩余1.5亿元尚未收到。该笔政府补助与公司日常经营相关，不具有可持续性。

　　二、补助的类型及对公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次紫光计算机获得的经营奖励属于与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

　　本次紫光计算机获得的政府补助将计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

　　3、补助对公司的影响

　　截至本公告披露日，紫光计算机已收到1亿元政府补助，预计将增加公司2022年度利润总额1亿元；尚未收到的1.5亿元政府补助，公司将根据后续进展情况进行会计处理，具体会计处理及对公司2022年及以后期间损益的影响，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

　　4、风险提示和其他说明

　　公司将及时披露后续收款进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《紫光股份智慧计算终端全球总部基地项目合作协议》

　　2、收款凭证

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日