证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2022-049

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年12月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，对“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”进行结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”延期至2023年6月30日。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》

　　公司根据募投项目进展实际需要，本次使用部分募集资金2,200万元继续向全资子公司古汉中药有限公司增资，继续实施募投项目。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于核销部分应收账款和其他应收款的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业      公告编号：2022-050

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2022年12月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议参加表决监事 3人，实际表决监事 3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

　　审核意见如下：公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款和其他应收款进行核销。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2022-051

　　启迪药业集团股份公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2022年12月30日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容公告如下：

　　公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，同意对“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”进行结项，结项后的节余募集资金1684.68万元永久补充公司流动资金；同意将“年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”延期至2023年6月30日。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司2017年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,800,000.00元，余额为人民币279,846,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,150,000.00元，实际募集资金净额为人民币278,696,400.00元。该次募集资金到账时间为2017年5月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　■

　　注1：原实施主体“启迪古汉集团衡阳中药有限公司”于2020年12月更名为“古汉中药有限公司”。

　　注2：非公开发行A股股票预案披露的募集资金投入金额为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中的部份募集资金2,844.48万元，占募集资金净额的10.21%，用于永久补充流动资金。

　　二、部分募集资金投资项目结项及节余情况

　　（一）本次结项项目募集资金节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”，具体募集资金使用和节余情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因

　　1、年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目结项情况

　　年产4亿支古汉养生精口服液技改项目已经按照计划完成提取车间、制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建设并投入使用，其中提取车间及制剂车间按照年产2.5亿支产能完成生产线相关设备安装并投入运营。项目总投资19,587万元，其中拟以募集资金投入10,000万元，截至目前募集资金已基本使用完毕。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，公司未来将根据古汉养生精口服液销售情况利用自有资金继续实施。

　　2、固体制剂生产线技改项目结项情况及募集资金节余的主要原因

　　公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，结合募投项目新增产能与市场需求变化情况，以及产能利用率及产销率情况，对募投项目进行优化。通过内部结构优化，固体制剂生产线技改项目共用了年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目的成品仓库，节省了固体制剂生产线技改项目配套成品仓库的建设；同时，公司对项目相关产品的生产工艺技术进行优化调整，提高了新设备的效率，减少了新设备购置数量或调整了设备品种，有效的降低了设备支出。在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币1684.68万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”包含原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等分类仓库、研发楼和道路、绿化及其他等子项目。在项目实施过程中，公司本着谨慎投资原则，从实际情况出发、充分利用现有仓储资源，分步实施。分类仓库的建设以满足仓储需求为原则，目前已经完成辅料和包材仓库建设并使用；原料仓库、综合仓库及立体成品库将结合未来募投项目新增产能与市场增长情况，再实施建设。配套的道路、绿化工程已经完成。研发楼一期的科研质检楼已经建成并使用。研发楼二期成果转化楼原计划于2022年12月完工，受新冠疫情对工程建设进度的影响，该项目土建基本完成，尚未进行内部装修及设备安装。根据工程量测算拟将“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年6月30日。

　　（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次部分募投项目延期，未调整项目的内容，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的审议程序

　　（一）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

　　公司于2022年12月30日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了核查意见。

　　（二）部分募投项目延期的的审议程序

　　公司于2022年12月30日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了核查意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司该事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、启迪药业非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对公司上述事项无异议。

　　2、启迪药业非公开发行股票部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次非公开发行股票部分募投项目延期未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不存在损害股东利益的情形。

　　保荐机构对公司上述事项无异议。保荐机构提醒公司加快项目建设和募集资金使用，并确保募投项目按计划实施，如项目可行性发生变化，公司应当对该项目的可行性重新进行论证，决定是否继续实施该项目并及时披露。本项目为第二次延期，保荐机构提醒投资者关注上述募集资金投资项目存在再次延期的风险。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2022-052

　　启迪药业集团股份公司

　　关于使用募集资金继续增资全资

　　子公司实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、2022年12月30日召开的启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》。

　　2、本次增资属于募集资金投资项目实施的具体方式，无需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金投资项目概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　■

　　注：非公开发行A股股票预案披露的募集资金投入金额为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，经公司于2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议批准，公司已决定终止中药饮片生产线技改项目的实施。

　　以上募集资金投资项目实施主体均为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）。

　　二、已使用募集资金增资全资子公司情况

　　根据《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》：“公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。”

　　2017年6月26日，公司召开的第八届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式向中药公司增资。

　　2017年7月，第一期使用部分募集资金8,500万元向中药公司增资，其中2,000万元计入实收资本，6,500万元计入资本公积，中药公司注册资本由8,000万元变更为10,000万元。

　　2019年4月，第二期使用部分募集资金8,500万元向中药公司增资，其中2,000万元计入实收资本，6,500万元计入资本公积，中药公司注册资本由10,000万元变更为12,000万元。

　　2021年10月27日，公司召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意使用募集资金2,600万元继续向全资子公司中药公司增资，其中800万元计入实收资本，1,800万元计入资本公积。中药公司注册资本由12,000万元变更为12,800万元。

　　三、本次拟使用募集资金继续向全资子公司增资实施募投项目

　　公司根据募投项目进展实际需要，本次拟使用部分募集资金2,200万元继续向全资子公司中药公司增资，其中700万元计入实收资本，1,500万元计入资本公积。

　　四、增资对象目前基本情况

　　公司名称：古汉中药有限公司

　　成立日期：2007年1月18日

　　注册资本：12,800.00万元

　　公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

　　法定代表人：文戈

　　经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信用代码：9143040079688025XK

　　股权结构：公司持有中药公司100%股权。

　　中药公司最近一年一期主要财务信息如下：

　　单位：元

　　■

　　五、募集资金增资至子公司后的专户管理

　　为保证募集资金安全，中药公司已依照要求开立募集资金专户。中药公司已经与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。公司将督促中药公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

　　六、独立董事意见、监事会及保荐机构核查意见

　　1、独立董事意见

　　经审查，本次使用募集资金向全资子公司中药公司增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。

　　综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：

　　启迪药业使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　保荐机构同意公司使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目。

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事会临时会议决议；

　　（二）公司第九届监事会临时会议决议；

　　（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　（四）中德证券有限责任公司关于启迪药业集团股份公司使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2022-053

　　启迪药业集团股份公司

　　关于核销部分应收账款和其他应收款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议，审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次应收账款和其他应收款核销的情况概述

　　根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司拟对截止 2022年11月末的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、对当期利润的影响

　　本次核销的资产类科目共计34,905,194.79元（其中：应收账款29,528,900.59元，其他应收款5,376,294.20元）。公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，不涉及关联方。

　　三、公司董事会、监事会及独立董事意见

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分应收账款和其他应收款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　监事会认为：公司本次核销部分应收账款和其他应收款的程序合法合规，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款和其他应收款进行核销。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款和其他应收款，符合《企业会计准则》《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1．第九届董事会临时会议决议；

　　2．第九届监事会临时会议决议；

　　3．独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司董事会

　　2022年12月31日