证券代码：601825   证券简称：沪农商行    公告编号：2022-054

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　关于公司董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事黄坚先生的辞呈。因工作变动原因，黄坚先生辞去公司董事，董事会战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达董事会时生效。

　　公司董事会对黄坚先生任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2022-055

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以现场加远程视频电话接入方式于2022年12月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年12月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事16人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

　　会议经审议并表决通过以下议案：

　　一、关于提名张雪雁女士为公司非执行董事候选人的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名张雪雁女士为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

　　二、关于公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案回避表决董事:顾建忠。

　　三、关于公司2022年金融工具减值模型参数调整方案的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于调整公司虹桥路房产处置方案的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于更新公司恢复计划与处置计划建议（2022年度）的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司2021年度机构洗钱风险自评估报告的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二项有关董事提名、高级管理人员薪酬事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件：

　　张雪雁女士简历

　　张雪雁，女，1974年3月出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理。曾任中远（集团）总公司/中国远洋战略发展部资本运营室副经理、中国远洋海运集团有限公司资本运营本部资本运营室经理。