证券代码：000905         证券简称：厦门港务        公告编号：2022-75

　　厦门港务发展股份有限公司

　　2022年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决提案的情况；

　　2.本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年12月28日下午（星期五）15:00；

　　2、网络投票时间：2022年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长陈朝辉先生；

　　（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；

　　（七）会议的出席情况

　　1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份387,757,538股，占公司股份总数741,809,597股的52.2718％。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。

　　（2）参加网络投票的股东8人，代表股份850,016股，占公司股份总数的0.1146％。

　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）8人，代表股份850,016股，占公司股份总数0.1146％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　《关于本公司全资子公司港务贸易2023年度开展外汇衍生品业务的议案》

　　本议案总表决结果：同意股份387,705,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9865%；反对股份52,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份797,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.8472%；反对股份52,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.1528%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、邢志华律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2022年度第五次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度第五次临时股东大会会议记录；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2022年度第五次临时股东大会的法律意见书；

　　3、公司2022年度第五次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2022-76

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、本公司于2022年12月28日（星期三）以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议；

　　3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于本公司四家控股子公司对外捐赠的议案》。

　　为积极履行国有企业社会责任，落实党中央定点扶贫、乡村振兴等重大战略部署，本公司四家控股子公司中国厦门外轮代理有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务贸易有限公司及石狮市华锦码头储运有限公司计划以自有资金向南平市松溪县湛卢学校分别捐赠50万元人民币、50万元人民币、30万元人民币及20万元人民币，用于支持推动松溪县湛卢学校体艺楼建设。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000905        证券简称：厦门港务        公告编号：2022-77

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月23日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、本公司于2022年12月28日（星期三）以通讯方式召开第七届监事会第十四次会议；

　　3、本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于本公司四家控股子公司对外捐赠的议案》。

　　监事会认为：本公司四家控股子公司本次实施对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠资金来源均为四家控股子公司自有资金，对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股东利益构成重大影响，因此同意本公司四家控股子公司向南平市松溪县湛卢学校分别捐赠50万元人民币、50万元人民币、30万元人民币及20万元人民币。

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司监事会

　　2022年12月28日