证券代码：600717      证券简称：天津港    公告编号：临2022-033

　　天津港股份有限公司

　　十届三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司十届三次临时董事会于2022 年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月21日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人2021年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。

　　根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《天津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》等文件规定，对公司职业经理人2021年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定，根据统计核定结果，公司职业经理人2021年绩效考核等级均为优秀。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，1名关联董事回避表决。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司关于核定职业经理人2022年度经营业绩考核指标和调整职业经理人2020-2022任期经营业绩考核指标的议案》。

　　根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件规定，对股份公司职业经理人2022年度经营业绩考核指标进行核定并对职业经理人2020-2022年任期经营业绩考核指标进行调整。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，1名关联董事回避表决。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2022年12月27日