A股代码：601390  A股简称：中国中铁 公告编号：临2022-061

　　H股代码：00390  H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议〔属2022年总第9次会议，第6次临时会议〕通知和议案等书面材料于2022年12月22日以发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司领导及高管2021年度薪酬和2019-2021年任期激励收入兑现方案〉的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导2022年度绩效考核和2023年度绩效合约签订工作方案〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2022年12月28日