证券代码：002820  证券简称：桂发祥  公告编号：2022-060

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月27日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月27日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月27日（星期二）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长李路先生

　　6.股权登记日：2022年12月20日（星期二）

　　7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份68,994,003股，占公司有表决权股份总数的34.3479%。其中，参加本次会议的中小投资者2名，代表有表决权股份9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份68,984,603股，占公司有表决权股份总数的34.3432%；

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权股份9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0047%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、非职工代表监事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师以视频方式对本次会议进行了见证。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　1.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意68,984,603股，占出席会议有表决权股份总数的99.9864%；反对9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　许雅君女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　　2.律师姓名：薛天天、杨婧雯

　　3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

　　四、会议备查文件

　　1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　证券代码：002820  证券简称：桂发祥  公告编号：2022-061

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十一次会议于2022年12月27日在公司二楼会议室以现场会议方式召开；经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限，于同日以口头方式向全体监事发出会议通知。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，全部现场出席会议。全体监事共同推举监事许雅君代为主持本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　证券代码：002820  证券简称：桂发祥  公告编号：2022-062

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月27日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第四届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举许雅君女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。许雅君女士的简历详见公司2022年12月10日于指定媒体披露的《关于补选非职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年十二月二十八日