证券代码：002242          证券简称：九阳股份         公告编号：2022-062

　　九阳股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2022年12月26日（星期一）下午15:00

　　2）网络投票时间：2022年12月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

　　5、股权登记日：2022年12月19日（星期一）

　　6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议主持人：公司董事韩润女士。

　　8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表10名，代表股份424,732,845股，占公司有表决权股份总数的55.6649％。

　　1、现场会议情况

　　投票出席现场会议股东及股东代表1名，代表股份384,523,746股，占公司有表决权股份总数的50.3952%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表9名，代表股份40,209,099股，占公司有表决权股份总数的5.2698%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共9名，代表股份40,209,099股，占公司有表决权股份总数的5.2698%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。公司已回购的股份不参与本次股东大会表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：

　　1、 会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　以下三名非独立董事的选举需分别进行了审议，并采用累积投票制表决，表

　　决情况如下：

　　1.01、选举杨宁宁女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意424,231,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意39,707,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7534%。

　　1.02、选举韩润女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意424,701,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9926%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,177,699股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9219%。

　　1.03、选举姜广勇先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意424,702,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,178,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9251%。

　　2、 会议审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　以下三名独立董事的选举需分别进行了审议，并采用累积投票制表决，表

　　决情况如下：

　　2.01、选举韩世远先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意424,702,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,178,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9251%。

　　2.02、选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意424,702,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,178,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9251%。

　　2.03、选举邬爱其先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意424,702,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,178,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9251%。

　　3、 会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　以下两名非职工代表监事的选举分别进行了审议，并采用累积投票制表决，

　　表决情况如下：

　　3.01、选举朱宏韬先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意406,507,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7089%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意21,983,310股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份的54.6725%。

　　3.02、选举朱泽春先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意406,286,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6569%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意21,762,510股，占出席本次股东大会中

　　小股东有效表决权股份的54.1233%。

　　4、 会议审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意424,732,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,209,099股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、 会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意424,732,845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,209,099股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

　　的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所李晗律师、潘雨晨律师以视频会议方式见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2022-063

　　九阳股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2022年12月26日以电话通知等方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。董事长于本次会议上就紧急召开事项做出了相应说明，全体董事均无异议。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举杨宁宁女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

　　2、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，同意选举韩润女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　韩润女士的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

　　3、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任郭浪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　郭浪先生的简历详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-065号《关于聘任公司总经理的公告》。

　　4、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，同意聘任阚建刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　阚建刚先生，男，1981年出生，中国籍，硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师。曾任罗伯特.博世集团事业部区域商务总监、天齐锂业股份有限公司海外财务总监、JS 环球生活有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，阚建刚先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，同意聘任缪敏鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　缪敏鑫先生，男，1987年出生，中国籍，硕士学位。曾任公司投资者关系管理主管、证券部高级经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，缪敏鑫先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　由于公司第六届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第六届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：

　　提名委员会委员：杨宁宁、韩世远、邬爱其，韩世远为主任委员；

　　审计委员会委员：韩润、刘红霞、韩世远，刘红霞为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：杨宁宁、刘红霞、邬爱其，邬爱其为主任委员；

　　战略委员会委员：杨宁宁、韩润、姜广勇、韩世远、刘红霞、邬爱其，杨宁宁为主任委员；

　　各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会 董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。

　　备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2022-064

　　九阳股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2022年12月26日以电话通知等方式发出关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2022年12月26日以通讯表决方式召开。监事会主席于本次会议上就紧急召开事项做出了相应说明，全体监事均无异议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举朱宏韬先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　朱宏韬先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-057号《第五届监事会第十八次会议决议公告》。

　　备查文件

　　1、监事会决议。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002242             证券简称：九阳股份        公告编号：2022-065

　　九阳股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭浪先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（郭浪先生简历附后）。

　　公司独立董事就本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见：同意聘任郭浪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。本次总经理的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅郭浪先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　附件：

　　郭浪先生个人简历

　　郭浪先生，生于1975年，本科学历，毕业于湖南大学。曾任戴森（上海）贸易有限公司全国销售总监、大中华区总裁；欧莱雅（中国）有限公司卡尼尔品牌全国销售总监；广州宝洁有限公司销售经理。

　　郭浪先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。