证券代码：603130   证券简称：云中马 公告编号：2022-009

　　浙江云中马股份有限公司

　　2022年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号浙江云中马股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生，因疫情等原因，通过视频会议方式出席了本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席现场会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于公司董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　12、关于公司董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　13、关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案中的特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：陆文熙律师、肖海霞律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603130  证券简称：云中马   公告编号： 2022-010

　　浙江云中马股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2022年12月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于2022年12月26日召开职工代表大会，选举杨艳方女士为公司第三届职工代表监事(简历附后)。

　　杨艳方女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　附件：职工代表监事的简历

　　杨艳方女士：1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：1997年7月1998年10月，任东莞力图玩具电子厂流水线拉长；1999年3月至2000年10月，任汉川刁汊宾馆餐饮部库房总管；2000年11月至2003年6月，任温州龙湾沙城金达电器开关厂检验员（QC）；2003年7月至2013年1月，历任浙江云中马染织实业有限公司仓库员、兼职副厂长、仓库主任；2013年2月至今，任本公司仓库主任。

　　杨艳方女士不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

　　证券代码：603130           证券简称：云中马    公告编号：2022-011

　　浙江云中马股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年12月26日，浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司第三届董事会成员已经同日召开的2022年第七次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举叶福忠先生主持会议。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人(其中，马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生共4人以通讯方式出席)。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1.审议通过《关于选举叶福忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

　　2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下述人员为第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　2.1董事会战略委员会：叶福忠先生(主任委员)、叶程洁先生、马知方先生

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2董事会审计委员会：蒋苏德先生（主任委员）、倪宣明先生、田景岩先生

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3董事会提名委员会：田景岩先生（主任委员）、倪宣明先生、叶福忠先生表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4董事会薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、叶福忠先生、刘雪梅女士、蒋苏德先生、马知方先生

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

　　3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第三届高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　　3.1审议通过《关于聘任叶程洁先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2审议通过《关于聘任叶卓强先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.3审议通过《关于聘任刘雪梅女士为公司财务总监的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.4审议通过《关于聘任陆亚栋先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.5审议通过《关于聘任唐松燕先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4.审议通过《关于聘任葛育兰女士为公司证券事务代表的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

　　三、备查文件

　　1.浙江云中马股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2.浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：603130            证券简称：云中马       公告编号：2022-012

　　浙江云中马股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年12月26日，浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。鉴于公司第三届监事会成员已经同日召开的2022年第七次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，并一致推举单晓秋女士主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　审议通过《关于选举单晓秋女士为监事会主席的议案》

　　依据《公司章程》之规定，公司监事会设主席一人。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举单晓秋女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

　　三、备查文件

　　浙江云中马股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：603130            证券简称：云中马           公告编号：2022-013

　　浙江云中马股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开2022年第七次临时股东大会，会议选举产生了公司董事会董事、监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司董事会组成情况

　　1.董事长：叶福忠先生

　　2.非独立董事：叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、叶卓强先生、刘雪梅女士、唐松燕先生

　　3.独立董事：马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生

　　4、董事会专门委员会组成情况：

　　■

　　董事会成员，任期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年，特别注明的除外。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　董事会各专门委员会成员，任期与董事会任期一致。

　　二、公司监事会组成情况

　　1.监事会主席：单晓秋女士

　　2.非职工代表监事：单晓秋女士、叶秀榕先生

　　3.职工代表监事：杨艳方女士

　　监事会成员，任期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1.总经理：叶程洁先生

　　2.副总经理：陆亚栋先生、唐松燕先生

　　3.财务总监：刘雪梅女士

　　4.董事会秘书：叶卓强先生

　　5.证券事务代表：葛育兰女士

　　上述人员任期与公司董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书叶卓强先生已取得上海证券交易所/深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表葛育兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；叶卓强先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体的内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书叶卓强先生、证券事务代表葛育兰女士联系方式：

　　电话：（0578）8818980

　　电子信箱：yzm@yzmgf.com

　　联系地址：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号浙江云中马股份有限公司董事会办公室

　　四、公司董事、监事换届离任及高管离任情况

　　本次换届选举完成后，葛育兰女士、叶冬英女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　五、备查文件

　　1.浙江云中马股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2.浙江云中马股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

　　3.浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

　　叶程洁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2000年8月至2001年10月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001年11月至2019年6月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003年3月至2011年5月，任云中马染织采购部负责人；2011年5月至今，任云中马染织监事；2019年5月至今，任云中马贸易总经理；2014年10月至2016年12月，任本公司采购部负责人；2016年12月至2017年4月，任本公司董事、总经理；2017年4月至2018年8月，任本公司董事；2018年8月至今，任本公司董事、总经理。

　　陆亚栋先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998年10月至2002年12月，任湖州针织二厂车间班长；2003年1月至2005年7月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005年8月至2012年1月，任云中马染织车间主任；2012年2月至2020年5月，任本公司生产部负责人；2016年12月至今，任本公司董事；2020年5月至今，任本公司副总经理。

　　刘雪梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990年9月至1999年9月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999年10月至2002年10月，任温州对外供应总公司主办会计；2002年11月至2006年1月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006年2月至2010年1月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010年2月至2016年2月，任云中马染织财务部负责人；2018年11月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016年3月至2016年11月，任本公司财务部负责人；2016年12月至2021年2月，任本公司董事会秘书；2016年12月至今，任本公司董事、财务总监。

　　唐松燕先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003年2月至2011年12月，任云中马染织业务员；2012年2月至2020年5月，任本公司销售部负责人；2020年5月至今，任本公司董事、副总经理。

　　叶卓强先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。主要工作经历：1991年3月至1998年7月，任松阳县财税局会计管理股股长兼松阳会计师事务所所长；1998年7月至2000年7月，历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000年8月至2007年3月，任松阳县地税局直属征管分局、征管局局长；2007年3月至2014年9月，任松阳县国有资产管理委员会办公室县属国有企业财务总监；2014年1月至2016年12月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014年9月至2016年12月，任松阳县国有资产管理委员会办公室副主任；2017年1月至2017年12月，任松阳县财政局主任科员；2011年4月至2018年5月，任松阳县国有资产投资经营有限公司监事会主席；2018年5月至2020年12月，任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021年2月至今，任本公司董事会秘书。

　　葛育兰女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册管理会计师。主要工作经历：2000年4月至2010年6月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司生产质量管理专员；2011年3月至2017年8月，历任浙江上上不锈钢有限公司会计、会计主管；2017年8月至2019年6月，任浙江中邦建设工程有限公司会计主管；2019年6月至2020年4月，任本公司会计；2020年5月至今，任本公司证券事务代表；2021年3月至今，任本公司监事会主席。