公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月23日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：邓仁杰董事长。

　　6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共22人，代表股份数为2,287,541,313股，占本次会议公司有表决权股份总数的91.5355%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,577,131,647股，占本次会议公司有表决权股份总数的63.1086%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）15人，代表有表决权股份710,409,666股，占本次会议公司有表决权股份总数的28.4269%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份数为2,230,157,435股，占公司有表决权A股股份总数的96.1615%。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为57,383,878股，占公司有表决权B股股份总数的31.8985%。

　　4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

　　（一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　（二）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　选举柴跃廷先生为公司第十届董事会独立董事，同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　（六）审议通过《关于补选董事的议案》

　　以累积投票的方式选举吴昌攀先生、吕以强先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：留永昭、陈珊珊

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第三次临时股东大会决议》；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年12月24日