证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2022－064

　　王府井集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年12月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年12月23日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事白凡主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 通过关于选举董事长、副董事长的议案

　　会议选举白凡为公司第十一届董事会董事长，选举尚喜平为第十一届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2. 通过关于选举董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

　　（1）战略与投资委员会

　　委员：白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳、吴刚、刘天祥、夏执东、王新、金馨、刘世安；主任委员：白凡。

　　（2）审计委员会

　　委员：夏执东、金馨、王新、杜建国、吴刚；主任委员：夏执东。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　委员：王新、夏执东、金馨、刘世安、郭芳；主任委员：王新。

　　上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3. 通过关于聘任总裁的议案

　　根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4. 通过关于聘任高级管理人员的议案

　　根据工作需要，董事会聘任周晴为公司常务副总裁，聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5. 通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　根据工作需要，董事会聘任王健为公司董事会秘书，聘任连慧青为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　独立董事依据公司相关材料及高级管理人员简历，对公司聘任尚喜平为公司总裁，聘任周晴为公司常务副总裁，聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问，及聘任王健为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2022年12月24日

　　附件：高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

　　尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。尚先生历任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司党委书记、董事、总裁。

　　周晴，男，1968年8月出生，经济学学士、高级管理人员工商管理EMBA。周先生历任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总裁助理、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁。

　　杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师。杜先生历任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长、北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、王府井集团股份有限公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师、董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事、副总裁。

　　王健，男，1964年4月出生，大学本科学历，经济师。王先生历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理，北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。现任本公司副总裁、董事会秘书。

　　任疆平，男，1971年11月出生，工商管理硕士，经济师。任先生历任北京市西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长、副总经理，西单商场副总经理，万方西单副总经理，新疆西单总经理，十里堡西单商场总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼西单商场党委书记、总经理，海南省儋州市旅游和文化广电体育局党委委员、副局长（挂职）。现任本公司副总裁。

　　曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，注册会计师，注册资产评估师。曾女士历任北京市经济委员会企业改革处科员、副主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员、副处长，北京王府井国际商业发展有限公司副总经理，北京王府井东安集团有限责任公司董事、本公司副总裁、纪委书记、党委委员。现任本公司副总裁、北京王府井免税品经营有限责任公司副总经理。

　　胡勇，男，1967年7月出生，本科学历，中共党员。胡先生历任百货大楼电讯商品部团支部书记、北京百货大楼集团海口公司副经理、百货大楼采购部采购主管、高级主管、王府井集团百货事业部项目经理、成都王府井1店总经理助理、成都王府井1店副总经理、总经理，成都王府井1、2店总经理，王府井集团西南大区负责人。现任本公司副总裁。

　　王宇，女，1970年1月出生，研究生学历（MBA）。王女士历任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业公司经理，成都王府井副总经理，北京市百货大楼副总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、北京王府井奥莱企业管理有限公司总经理。

　　祝捷，男，1981年4月出生，研究生学历。祝先生历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份有限公司副总经理。现任本公司副总裁、北京新燕莎商业有限公司总经理。

　　吴珺，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。吴女士历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人。现任本公司财务总监、财务部部长。

　　张新宇，男，1968年6月出生，大学本科学历，法学学士，国有企业二级法律顾问，公司律师。张先生历任北京市西单商场股份有限公司总经理办公室副主任、拓展部副经理、法律事务部部长，北京首商集团股份有限公司法律事务部总经理。现任本公司总法律顾问、法务与合规管理部部长。

　　连慧青，女，1980年11月出生，本科学历。连女士历任本公司董事会办公室主管、高级主管、经理、副主任、本公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2022－065

　　王府井集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2022年12月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年12月23日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事张艳钊主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过关于选举监事会主席的议案。会议选举张艳钊为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张艳钊简历详见公司于2022年12月8日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第十届监事会第二十四次会议决议公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2022年12月24日

　　证券代码：600859   证券简称：王府井     公告编号：临2022-063

　　王府井集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席10人，董事吴刚、董晖，独立董事刘世安因疫情原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王健出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案

　　结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　　5、关于董事会换届选举独立董事的议案

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　　6、关于监事会换届选举的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第一项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、李雨晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2022年12月24日