本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2022年12月21日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月21日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月21日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事姚兆年

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共45人，代表股份2,156,065,514股，占公司股份总数的47.5998％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2,138,241,998股，占公司股份总数的47.2063％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共40人，代表股份17,823,516股，占公司股份总数的0.3935％。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　议案2涉及关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为881,887,730股。

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　　*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：丘海金、程哲

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月22日