证券代码：001338          证券简称：永顺泰  公告编号：2022-016

　　粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月9日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有王琴、肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

　　为充分落实董事会职权，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单〉的议案》。

　　根据公司最新制度办法要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法〉的议案》。

　　根据公司章程规定的决策权限要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于审议〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定〉的议案》。

　　为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：001338          证券简称：永顺泰 公告编号：2022-017

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月9日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于审议〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定〉的议案》。

　　为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月21日