证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境   公告编号：2022-66

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2022年12月20日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表66人，代表股份1,772,785,577股，占公司股份总数的59.3656％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,259,605,494股，占公司股份总数的42.1806％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东65人，代表股份513,180,083股，占公司股份总数的17.1849％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东63人，代表股份56,842,786股，占公司股份总数的1.9035％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东63人，代表股份56,842,786股，占公司股份总数的1.9035％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，议案表决情况如下。

　　总表决情况：同意1,769,253,039股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8007％；反对3,532,538股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1993％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意53,310,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7854％；反对3,532,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.2146％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川善嘉律师事务所。

　　（二）律师姓名：邓勇、兰赟。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　（二）四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境   公告编号：2022-67

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十八次会议通知。会议于2022年12月20日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事兼总经理杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意增补刘嫏女士为公司第九届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任杨程皓女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附：相关人员简历

　　一、刘嫏女士简历

　　刘嫏，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

　　刘嫏女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、杨程皓女士简历

　　杨程皓，女，汉族，中共党员，1985年生，汉语言文学（基地班）专业，大学学历，学士学位。曾任成都环境投资集团有限公司综合管理部行政管理岗高级主管、党委办公室文秘写作岗高级主管、综合管理部副部长，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都环境建设管理有限公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司董事会办公室（综合管理部）副主任（副部长）。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理。

　　杨程皓女士与本公司控股股东及其他持有本公司百分之五以上股份股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。