证券代码：300918        证券简称：南山智尚        公告编号：2022-062

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年12月19日（星期一）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年12月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

　　经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行延期，将“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

　　《山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编码：2022-064）、独立意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》；

　　3、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：300918 证券简称：南山智尚  公告编号：2022-064

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月19日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金的投资项目进行延期，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元。

　　截止2020年12月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年11月30日公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：公司于2021年4月16日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，均审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况和募投项目情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整。

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　本次延期的募投项目为“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目 ”“研发中心升级建设项目”。上述募投项目延期的具体情况如下：

　　■

　　（二）募投项目延期的原因

　　1、本次公司募投项目延期，主要原因为上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长,加之项目开始建设后，受新型冠状病毒疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，导致设备、配件、原料采购未能及时到位，施工人员流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。

　　2、公司采购机器设备多为进口，在考察市场、生产论证、优化方案上用时比预期增加以及疫情反复，国外供应商不能到厂，采取线上、邮件交流，沟通效率低，延缓了公司项目的进度。

　　3、公司结合当前行业发展状况、当前募集资金投资项目的实施进度、公司自身经营及资金情况等各方面因素进行综合分析论证后，拟将募投项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到可使用状态。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成项目的建设。

　　五、本次募投项目延期事项的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行延期，将“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”的延期是根据公司募投项目的实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次对募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　因此，我们一致同意公司本次对募投项目延期的事项。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次募集资金投资项目延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

　　3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》；

　　5、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　山东南山智尚科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日