证券代码：601208  证券简称：东材科技   公告编号：2022-106

　　转债代码：113064 转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，1名激励对象因担任公司监事而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43.55万股。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由916,951,112股变更为916,515,612股，公司注册资本也相应由916,951,112元减少为916,515,612元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号董事会办公室。

　　2、申报时间：2022年12月19日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：陈杰

　　4、电话：0816-2289750

　　5、传真：0816-2289750

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年12月19日

　　证券代码：601208   证券简称：东材科技   公告编号：2022-103

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年12月19日

　　(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于选举第六届董事会董事的议案

　　■

　　6、关于选举第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　7、关于选举第六届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1属于特别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上，获得审议通过；议案5《关于选举第六届董事会董事的议案》共4项子议案，均已获得表决通过；议案6《关于选举第六届董事会独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案7《关于选举第五届监事会监事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：姚刚、周勇

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技        公告编号：2022-104

　　转债代码：113064         转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年12月19日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2022年12月19日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，第六届监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　唐安斌先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　熊海涛女士以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　经过对公司第六届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　■

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　■

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年12月19日

　　高级管理人员简历：

　　1、李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，工商管理硕士，高级工程师。1995年进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间副主任、销售公司副经理、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长。

　　2、陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科，2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　3、罗春明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士，高级工程师。1989年7月毕业于成都科技大学高分子化工专业、工学学士；2009年毕业于西安交通大学电气工程专业、工程硕士。1989年分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术经理、技术开发部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等，现任公司副总经理、控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。

　　4、李文权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，工商管理硕士，经济师。1998年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014年12月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998年7月进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任总经办秘书、总经办副主任、销售公司经理、上海分公司经理、生产管理部部长、电材公司经理、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理，现任公司副总经理、工会主席。

　　5、敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士，高级会计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。2012年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006年进入金发科技股份有限公司财务部工作，2007年6月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020年9月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，现任公司副总经理、财务负责人。

　　6、周友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，工学博士，高级工程师。2015年7月从北京理工大学材料科学与工程专业毕业，进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、东材研究院研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理，现任公司副总经理。

　　证券事务代表简历：

　　张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，硕士。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学士学位，2022年6月毕业于西南财经大学工商管理专业、硕士学位。2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任客户经理、证券事务助理、证券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。

　　证券代码：601208          证券简称：东材科技            公告编号：2022-105

　　转债代码：113064          转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年12月19日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2022年12月19日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名，实际到会现场表决3名，会议由梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　梁倩倩女士以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2022年12月19日