证券代码：688291  证券简称：金橙子   公告编号：2022-008

　　北京金橙子科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年12月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　（一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

　　公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）增资用于实施募投项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上所述，监事会同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京金橙子科技股份有限公司监事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：688291 证券简称：金橙子   公告编号：2022-009

　　北京金橙子科技股份有限公司

　　关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的30,000万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计拟使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2022年12月6日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品，尚未到期金额共计30,000万元。

　　四、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的基本情况

　　公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的30,000万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计拟使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。

　　五、对公司的影响

　　公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，独立董事同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项无异议。

　　七、上网公告文件

　　1、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　2、《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见》

　　特此公告。

　　北京金橙子科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：688291  证券简称：金橙子   公告编号：2022-010

　　北京金橙子科技股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。同意使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）进行增资，以实施“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”和“高精密数字振镜系统项目”。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资对象的基本情况

　　（一）增资对象的基本情况

　　■

　　（二）增资对象的财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上2021年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　四、本次使用募集资金向全资子公司增资情况

　　苏州金橙子为公司的全资子公司，公司以其为主体实施“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”和“高精密数字振镜系统项目”，拟投入募集资金总额合计29,444.53万元。公司已经以自筹资金1,700.34万元预先投入上述募投项目，并经公司第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第五次会议审议通过，使用募集资金置换该部分预先投入资金。公司拟使用剩余募投资金27,744.19万元向苏州金橙子进行增资，其中9,000.00万元计入注册资本，18,744.19万元计入资本公积。本次增资完成后，苏州金橙子的注册资本由1,000.00万元增加至10,000.00万元，苏州金橙子仍系公司的全资子公司。

　　五、本次增资目的及对公司的影响

　　公司本次使用募集资金对苏州金橙子进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　为确保募集资金使用安全，公司及负责实施募投项目的全资子公司已开立募集资金存储专用账户，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，确保募集资金的使用合法、有效。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　七、公司履行的审议程序

　　公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金27,744.19万元向苏州金橙子进行增资。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目，系募投项目实际运营的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，公司的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上所述，监事会同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项无异议。

　　九、上网公告文件

　　1、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　2、《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》

　　特此公告。

　　北京金橙子科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日