证券代码：300273  证券简称：和佳医疗 编号：2022-140

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举暨董事、独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，2022年12月14日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，公司董事会提名董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻卓先生、董辉先生、郝峻艺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人毛强义先生于2019年2月15日至2022年2月7日期间担任公司独立董事，2022年2月7日因公司控制权发生变更，董事会改组，辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，自离职起不再担任公司任何职务。鉴于毛义强先生拥有丰富的企业管理经验及在上市公司任独立董事的专业经验，且熟悉公司情况及业务所涉领域，公司董事会拟提名毛义强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　独立董事候选人刘刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第五届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，所有董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

　　二、监事会换届情况

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，2022年12月14日，公司召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶荣清先生、郭俊杰先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。监事会由三名监事组成，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任非职工代表之前，第五届监事会监事仍应继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事会各项职责。

　　三、其他说明

　　公司董事会于近日收到第五届董事会董事、独立董事书面辞职报告。因个人原因，郝镇熙先生申请辞去公司董事、董事长职务、董事会战略委员会主任委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；蔡孟珂女士申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后不在公司担任其他职务；于智超先生申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务；咸凯仁先生申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务；刘洋女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；于文博女士申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；王晓燕女士申请辞去公司独立董事、董事会提名与薪酬委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；马青松女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

　　鉴于上述董事、独立董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述董事、独立董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任非独立董事、独立董事之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任非独立董事、独立董事之前，上述辞职董事、独立董事仍应继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事及董事会各专门委员会职务职责。

　　截至本公告披露之日，郝镇熙先生持有公司股票68,747,097股,占公司总股本8.70%，蔡孟珂女士持有公司股票65,402,778股，占公司总股本8.28%，于智超先生、咸凯仁先生、刘洋女士，于文博女士、王晓燕女士、马青松女士未持有公司股票。第五届董事会董事、独立董事均属于任期届满离职（第五届董事会任期届满时间为2022年9月30日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，郝镇熙先生、蔡孟珂女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　1、每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；

　　2、离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

　　3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　特此公告。

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：300273  证券简称：和佳医疗 编号：2022-145

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年12月30日上午9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月23日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年12月23日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表的议案》。

　　上述会议审议的议案分别经2022年12月14日召开的公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过，内容详见2022年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年12月29日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

　　2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；

　　3、登记方式：

　　（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2022年12月29日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

　　来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室。

　　邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。

　　不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张晓菁、王静

　　联系电话：0756-8819330、8686333     传真：0756-8686077

　　通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十五次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第三十六次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：《参会股东登记表》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件一

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

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　　附件二

　　珠海和佳医疗设备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年12月30日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　（说明：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）

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　　委托人姓名及签章：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　委托人持有股数：                       委托人股东账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托期限：至2022年第二次临时股东大会会议结束。

　　委托日期：     年   月    日

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350273”，投票简称为“和佳投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2022年12月30日上午9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内可登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。