股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-060

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于公司全资子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身”）为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。经志通车身董事会审议通过，同意为公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请10,000万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起不超过3年。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，志通车身已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：天津汽车模具股份有限公司

　　注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号

　　注册资本：94162.2055万元人民币

　　法定代表人：任伟

　　成立时间：一九九六年十二月三日

　　经营范围：模具设计、制造;冲压件加工、铆焊加工;汽车车身及其工艺装备设计、制造;航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与担保方关系：公司直接持有志通车身100%股权。

　　被担保方不是失信被执行人。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，尚未签署担保协议，志通车身拟为公司提供担保的基本情况如下：

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自融资发生之日起不超过3年

　　3、担保金额：10,000万元人民币

　　四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

　　全资子公司志通车身为母公司提供担保，财务风险可控，有利于提升公司融资能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　1、本次担保发生后，公司及控股子公司累计担保总额为46,500万元（全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为24.27%。

　　2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、志通车身董事会决议。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-061

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于为公司全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意为安徽天汽模通蔚车身科技有限公司（以下简称“安徽天汽模”）向中国建设银行安徽省分行申请固定资产贷款4.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起2年，最终以中国建设银行安徽省分行审批的授信额度为准。

　　本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10％，该担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：安徽天汽模通蔚车身科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区天柱山大道西、硕放路南电子厂房C座一层

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：李杰

　　成立时间：2021年03月25日

　　经营范围：汽车零部件及配件、模具设计、研发、制造、销售及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；普通货物仓储服务；国内货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司的全资子公司。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　经查询，天汽模通蔚不是失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为天汽模通蔚提供担保的基本情况如下：

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自融资发生之日起2年

　　3、担保金额：4.2亿元人民币

　　四、董事会意见

　　公司董事会同意为天汽模通蔚向中国建设银行安徽省分行申请固定资产贷款4.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起2年，最终以中国建设银行安徽省分行审批的授信额度为准。

　　本次担保对象为公司全资孙公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为88,500万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.19%。

　　2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-062

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于公司审计部负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人杨秋爽先生递交的书面辞职申请。杨秋爽先生因工作调整，申请辞去公司审计部负责人的职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨秋爽先生辞去公司审计部负责人职务后，仍在公司担任其他职务。

　　杨秋爽先生辞去公司审计部负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。

　　公司董事会谨向杨秋爽先生对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-063

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于聘任公司审计部副部长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司审计部副部长的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，聘任王珺先生担任公司审计部副部长，负责公司内部审计工作，任期与第五届董事会届期相同。王珺先生简历附后。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　附件：

　　王珺，男，生于 1984年6月，毕业于石家庄经济学院，本科学历。曾任天津汽车模具股份有限公司财务部成本核算专员、历任株洲汇隆发展有限公司财务部部长。现任本公司审计部副部长。

　　截止本公告日，王珺先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-064

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2022年12月30日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年12月14日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　二、会议审议事项

　　本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

　　■

　　上述议案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年12月27日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

　　3、登记方法

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

　　联系人：孟宪坤

　　联系电话：022-24895297

　　联系传真：022-24895279

　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生(女士）代表本公司(本人)出席2022年12月30日召开的天津汽车模具股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　■

　　说明：

　　1、请在对提案投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：            股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-065

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月14日10:30在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2022年12月4日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-061）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部副部长的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于聘任公司审计部副部长的公告》（公告编号：2022-063）。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2022年第二次临时股东大会于2022年12月30日14:30在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司董事会

　　2022年12月14日