本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障上市公司及全体股东的合法权益，优化公司资产，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的议案》，同意以公开拍卖转让方式转让公司持有的深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”）51.102%股权。具体内容详见公司于2022年12月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以公开拍卖方式转让子公司深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的公告》（公告编号：2022-055）。

　　根据上述会议决议，公司与江苏保利拍卖有限公司（以下简称“拍卖人”）签署了《委托拍卖合同》，公司委托江苏保利拍卖有限公司于2022年12月26日上午10时在南京市草场门大街111号京西宾馆会议室拍卖上述一卡易51.102%股权，首次拍卖底价根据评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）的价值评估咨询结果确定为5,846.88万元（大写：人民币伍仟捌佰肆拾陆万捌仟捌佰元整）。

　　根据拍卖人告知，拍卖人已于2022年12月10日于《证券时报》发布关于转让标的资产的《拍卖公告》，首次拍卖公告期为2022年12月10日至2022年12月25日。

　　一、拍卖人基本情况

　　1、拍卖人名称：江苏保利拍卖有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：南京市秦淮区康馨花园1幢1号-20574B

　　4、法定代表人：沈光宇

　　5、注册资本：1,000万元整

　　6、成立日期：2011年2月5日

　　7、统一社会信用代码：91320100567236794T

　　8、经营范围：

　　许可项目：拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；

　　一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；住房租赁；项目策划与公关服务；咨询策划服务；房地产咨询；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、拍卖人与公司不存在关联关系。

　　二、《拍卖公告》具体内容

　　江苏保利拍卖有限公司受公司委托，定于2022年12月26日上午10时在南京市草场门大街111号京西宾馆会议室召开拍卖会。

　　1、拍卖标的:

　　公司持有的“深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权”,折合股份数量约为15,330,600股，拍卖参考价人民币5,846.88万元人民币。

　　标的以现状进行拍卖,竞买人在竞买前应到拍卖人、公司及标的所在区域行政审批局,充分了解标的相关情况及可能出现的风险。

　　2、拍卖时间：2022年12月26日上午10时。

　　3、拍卖会地点：江苏省南京市草场门大街111号京西宾馆会议室。

　　4、预展时间:2022年12月10日至2022年12月23日。

　　5、预展地点:拍卖人、公司。

　　6、拍卖保证金：意向竞买单位或个人须于2022年12月23日下午5时前(以到账为准),向拍卖人下述账户(户名：江苏保利拍卖有限公司；账号：507971611250；开户行：中国银行南京市湛江路支行)交纳人民币1000万元的拍卖保证金。

　　《拍卖公告》的具体内容以拍卖人在《证券时报》发出的公告为准。

　　三、风险提示

　　本次公司转让持有的一卡易51.102%股权，将以公开拍卖的方式进行，是否最终成交以及最终受让方、交易价格等存在不确定性，因本次交易的最终成交价格具有不确定性，本次交易尚待公开拍卖结果才能最终确定对公司业绩的影响，不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。请广大投资者注意投资风险。公司将就本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、2022年12月10日刊登于《证券时报》上的《江苏保利拍卖有限公司拍卖公告》。

　　特此公告!

　　恒宝股份有限公司

　　二〇二二年十二月十二日