证券代码：000009     证券简称：中国宝安    公告编号：2022-056

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第十四届董事局第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　1、公司第十四届董事局第三十八次会议的会议通知于2022年12月8日以电话、书面或邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　审议通过了《关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的议案》，同意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司在本次董事局会议审议通过后12个月内以包括但不限于询价转让、大宗交易或集中竞价等符合监管要求的方式减持芳源股份不超过2,251万股，占芳源股份当前总股本比例不超过4.4%，具体减持方式、减持价格及数量将在减持时根据市场情况确定。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的公告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二二年十二月十三日

　　证券代码：000009        证券简称：中国宝安      公告编号：2022-057

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）目前持有广东芳源新材料集团股份有限公司（证券简称：芳源股份，证券代码：688148.SH）股份4,803万股，占芳源股份当前总股本的9.39%。为了回笼资金，满足贝特瑞业务发展资金需求，贝特瑞拟在本次董事局会议审议通过后12个月内以包括但不限于询价转让、大宗交易或集中竞价等方式减持芳源股份不超过2,251万股，占芳源股份当前总股本比例不超过4.4%，具体减持方式、减持价格及数量将在减持时根据市场情况确定。若本次减持期间，芳源股份发生回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

　　公司于2022年12月12日召开的第十四届董事局第三十八次会议审议通过了《关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第三十八次会议决议公告》。

　　本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、交易标的名称：广东芳源新材料集团股份有限公司不超过4.4%股权

　　2、交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况

　　3、贝特瑞持有的9.39%芳源股份通过长期股权投资核算，截至2022年9月末账面价值13,407.41万元。

　　4、交易标的公司基本情况

　　企业名称：广东芳源新材料集团股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：罗爱平

　　注册资本：51171.8万人民币

　　成立日期：2002年6月7日

　　注册地址：江门市新会区古井镇临港工业园A区11号

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口；许可项目：危险化学品经营（凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营）。

　　截止2022年11月4日，芳源股份前十名股东的持股情况如下：

　　■

　　芳源股份最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现芳源股份被列入失信被执行人名单。

　　三、本次交易安排

　　1、减持方式及数量：以询价转让、大宗交易或集中竞价等方式减持芳源股份不超过2,251万股，占芳源股份当前总股本比例不超过4.4%，具体减持方式及数量将在减持时根据市场情况及监管要求在上述范围内确定。若本次减持期间，芳源股份发生回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

　　2、减持价格：具体减持价格将在减持时根据市场情况而定。

　　3、减持期限：自本次董事局会议审议通过后12个月内。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易尚未确定具体减持方式及交易对象，暂不涉及相关协议的签订。

　　五、出售股权的目的和对公司的影响

　　随着贝特瑞经营规模的不断扩大及在建、在研项目的持续推进，贝特瑞在管理、研发、业务等方面都需要大量的流动资金。本次拟减持芳源股份部分股权主要是为了回笼资金，满足贝特瑞业务发展的资金需求，同时改善其财务结构，提高运营效率，促进贝特瑞长远健康发展。

　　本次交易预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，但具体收益情况受实际出售数量和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。本次减持将根据市场情况而定，受让方和最终交易价格、具体时间尚未确定，交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十四届董事局第三十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二二年十二月十三日