本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 14 日分别召开第八届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于股票回购专用账户的 37,774,384 股予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2022年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司分别于2022年10月28日、2022年11月15日、2022年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年12月12日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了由江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

　　名称：诚志股份有限公司

　　统一社会信用代码：913600007055084968

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：龙大伟

　　注册资本：壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整

　　成立日期：1998 年 10 月 09 日

　　住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号

　　经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或

　　禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营； 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日