证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-092

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中王铁、严杰、蒋炜以通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名游爱国先生、陶福生先生、游爱军先生、陈然方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

　　（1）提名游爱国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）提名陶福生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）提名游爱军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）提名陈然方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

　　（1）提名王铁先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）提名蒋炜先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增68,559,350股，转增后公司总股本为239,957,727股。

　　2、2022年8月30日，2022年限制性股票激励计划首次授予的4,702,600股登记上市，公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

　　《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-096）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

　　公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2022-097）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司计划董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-098）。

　　公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　公司为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-099）。

　　公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会于2022年12月26日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-101）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-093

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年12月9日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展监事会换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成，监事会成员包括2名股东代表和1名职工代表。第四届监事会决定提名邵贤贤女士、游志新先生为公司第五届股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体为：

　　（1）提名邵贤贤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）提名游志新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增68,559,350股，转增后公司总股本为239,957,727股。

　　2、2022年8月30日，2022年限制性股票激励首次授予的4,702,600股登记上市，公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

　　公司注册资本由171,398,377元改为244,660,327元。

　　《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-096）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

　　公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2022-097）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司计划董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-098）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-099）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-094

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期于2022年8月22日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《上海纳尔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游爱军先生、陈然方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人王铁先生、严杰先生、蒋炜先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第五届董事会任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　一、第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、游爱国：男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至1998年任广州越秀区中港广告材料有限公司业务员，1998年至2002年任上海合众联城科技有限公司业务经理，2002年任上海申达科宝有限公司总经理，2002年至2008年任上海纳尔国际贸易发展有限公司执行董事，2005年至今任上海纳尔实业股份有限公司董事长。

　　截至目前，游爱国先生直接持有公司股票69,157,771股，占公司总股本的28.27%。与公司财务负责人、董事会秘书游爱军先生存在兄弟关系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、陶福生先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商企业管理本科。1998年-2003年北京合众贸易有限公司华北地区销售经理，2003年-2007年北京梦林家具有限公司销售经理，2007年至今上海纳尔实业股份有限公司副总经理、董事。

　　截至目前，陶福生先生直接持有公司股票6,788,039股，占公司总股本的2.77%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、游爱军先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历、高级会计师职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理，现任本公司财务总监、董事会秘书、副总经理、董事。

　　截至目前，游爱军先生直接持有公司股票494,200股，占公司总股本的0.20%。与公司控股股东、董事长游爱国先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　4、陈然方先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士研究生学历。曾担任海通证券并购部经理，上海金鹏房地产开发有限公司副总经理，上海浦东科技投资有限公司副总经理。2010年6月至2018年9月曾但任上海纳尔实业股份有限公司董事。2010年至今担任上海慧眼投资管理有限公司总经理。兼上海交通大学科技创业研究中心研究员及安泰管理学院特聘兼职教授，兼浦东归国留学人员联合会常务理事、兼浦东国际商会理事等职。

　　截至目前，陈然方先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　二、第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、王铁先生：1972年5月生,新加坡国籍,拥有中国香港居留权,上海交通大学机械工程本科及硕士学位,哈佛商学院工商管理硕士(贝克学者)。担任中国卫生监督协会及中国食品科学技术学会常务理事,阿斯彭国际领导组织(AspenInstitute)访问学者和夏季达沃斯论坛嘉宾。1996年至2003年,先后任通用电气(GE)产品经理、全球审计及咨询经理、兼并收购经理;2005年至2010年,任库柏工业集团(CooperIndustries)防爆电气事业部全球副总裁兼亚太区总经理;2010年至2018年1月,先后任艺康公司(Ecolab)全球执行副总裁、全球执委会成员、大中华区总裁,任期内他参与了价值80亿美金的艺康与纳尔科水务全球合并和业务整合项目(2011年全美十大并购案),并带领大中华区实现了持续快速发展。

　　王铁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。王铁先生未持有公司股份。

　　2、严杰先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师,上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任,上海佳华会计师事务所高级经理,上海交运集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长,上海上市公司协会财务专家,上海海立(集团)股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海新时达电气股份有限公司,上海交运集团股份有限公司第独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长,华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院会计专业硕士指导老师。

　　严杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。严杰先生未持有公司股份。

　　3、蒋炜先生:男,1968年8月出生,美国国籍,香港科技大学，工业工程博士学历,1992年参加工作，历任西安交通大学讲师,AT&T实验室资深技术员，Stevens Institute of Technology副教授，香港科技大学副教授，2011年进入上海交通大学任教授至今。

　　蒋炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。蒋炜先生未持有公司股份。

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-095

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期已于2022年8月22日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年12月9日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名邵贤贤女士、游志新先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2022年12月9日

　　附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　一、第五届监事会候选人简历

　　1、邵贤贤：女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今上海纳尔实业股份有限公司任法务专员。

　　截至目前，邵贤贤女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李洪兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、游志新先生，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权,高中学历。2010年5月至2021年8月，南通百纳数码新材料有限公司任采购，2021年9月至今在丰城纳尔科技集团有限公司任采购。

　　游志新先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-096

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增68,559,350股，转增后公司总股本为239,957,727股。

　　2、2022年8月30日，2022年限制性股票激励计划首次授予的4,702,600股登记上市，公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

　　■

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-097

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司（以下简称“子公司”）使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，本事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。现将有关事项公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司拟使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：

　　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

　　2、投资品种：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。

　　3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　　5、资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　6、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关要求及时履行信息披露义务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，超过公司最近一期经审计净资产的50%，不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

　　2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年12月9日公司召开第四届董事会第二十六次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的自有资金80,000万元人民币进行现金管理投资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年12月9日公司召开第四届监事会第二十五次会议，经审核监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　综上，独立董事同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-098

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

　　2、投资金额：任何时点的余额不超过等值5,000万美元。

　　3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

　　4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司进行外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下：

　　一、关于开展外汇衍生品交易概述

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险等目的。

　　1、外汇衍生品交易品种

　　外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。

　　2、外汇衍生品交易期间及金额

　　期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，任意时点交易最高余额不超过等值5,000万美元，

　　3、资金来源

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

　　4、投资方式

　　公司及控股子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　二、履行程序情况

　　公司于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。

　　三、开展外汇衍生品交易的风险分析

　　1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

　　1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务部应立即报告财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务总监应立即报告总经理或者董事会。

　　4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：

　　（1） 外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；

　　（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；

　　（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；

　　（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；

　　（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。

　　5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。

　　五、投资对公司的影响

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　六、开展外汇衍生品交易的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相 关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　七、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见

　　鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

　　本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：纳尔股份开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。

　　该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。

　　综上，海通证券对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务事项的核查意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2022-099

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，根据业务实际需要，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，同意公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）使用自有资金开展原材料相关物资的商品期货套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务的基本情况

　　1、投资目的

　　充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、投资额度 及资金来源

　　12个月内，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　3、投资品种

　　公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种与公司生产经营有直接关系的树脂粉等。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、开展商品期货套期保值业务的风险分析

　　商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中，存在一定的风险：

　　1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

　　3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。

　　3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、拟开展商品期货套期保值业务对公司的影响

　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。

　　五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。因此公司认为开展商品期货套期保值业务是可行的。

　　六、本次开展商品期货套期保值业务的审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年12月9日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），在限定额度内可循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、监事会意见

　　公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度开展商品期货套期保值业务事宜。

　　3、独立董事意见

　　公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

　　独立董事同意《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等规定。

　　综上，海通证券对公司2023年度开展商品期货套期保值业务事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司2023年度开展商品期货套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2022-100

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于召开2022年度第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于2022年12月26日（星期一）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年12月26日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2022年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2022年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

　　7、股权登记日：2022年12月20日（星期二）

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2022年12月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、应提交股东大会表决的提案：

　　■

　　2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案 1、2、3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的 表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案4属于股东大会特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年12月23日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　（二）登记地点：上海市浦东新区新场工业园新瀚路26号证券部办公室（邮编201314），信函请注明“股东大会”字样；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件等方式登记（信函、邮件在2022年12月23日17:00前送达至证券部办公室）。

　　（四）联系方式：

　　1、联系人：戚燕；

　　2、电话号码：021-31272888；

　　3、电子邮箱：qiyan@nar.com.cn；

　　4、地址邮编：上海市浦东新区新场工业园新瀚路26号（邮编：201314）。

　　（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）第四届监事会第二十五次会议决议。特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月26日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月26日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　■

　　股东签字（盖章）：

　　附件3：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：

　　日期：年月日

　　证券代码：002825证券简称：纳尔股份公告编号：2022-101

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及有关媒体上披露了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-091）。

　　经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误，现对该部分描述更正如下：

　　更正前内容为：

　　一、部分募集资金理财到期情况

　　（一）、2022年12月5日，公司使用闲置募集资金7,000万元购买了浦发银行“利多多公司稳利22JG3766期（3个月早鸟款）”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-044）内容详见2022年9月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该理财产品已于2022年12月5日到期。

　　接财务部通知，公司已于近日收到该理财产品的本金7,000万元及收益525,000元，并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

　　现更正为：

　　（一）、2022年9月2日，公司使用闲置募集资金7,000万元购买了浦发银行“利多多公司稳利22JG3766期（3个月早鸟款）”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-079）内容详见2022年9月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该理财产品已于2022年12月5日到期。

　　接财务部通知，公司已于近日收到该理财产品的本金7,000万元及收益525,000元，并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

　　除上述内容更正以外，《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-091）的其它内容不变。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告！

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日